***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Şehit Fethi Bey Cad. No: 120 Alsancak/İZMİR
Telefon 232 - 6160600
Faks 232 - 6160206
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4822200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4841789
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 08.05.2013 Çarşamba günü, saat 14:00'de, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.

Şirketimizin mevcut 40.000.000 TL sermayesinin tamamı hamiline paylardan oluşmakta olup, Genel Kurul toplantısında hazır bulunacak hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır.







Karar Tarihi 16.04.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 08.05.2013 14:00
Adresi Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu?nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu?nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin ?Kuruluş? başlıklı 1., ?Şirketin Ünvanı? başlıklı 2., ?Şirketin Maksat ve Mevzuu? başlıklı 3., ?Şirketin Merkez ve Şubeleri? başlıklı 4., ?Süre? başlıklı 5., ?Kayıtlı Sermaye? başlıklı 6., ?Tahvil Ve Finansman Bonosu İhracı? başlıklı 9., ?Şirketi Temsil Ve İdare? başlıklı 10., ?Yönetim Kurulu? başlıklı 11., ?Yönetim Kurulu Toplantıları? başlıklı 12., ?Senelik Hesaplar? başlıklı 15., ?Karın Dağıtılması? başlıklı 16., ?Umumi Ve Fevkalade Yedek Akçeler? başlıklı 17., ?İlanlar? başlıklı 18., ?Fesih Ve Tasfiye? başlıklı 20., ?Kanuni Hükümler? başlıklı 23. Maddelerinin ve ?Geçici Madde? nin tadilleri ve esas sözleşmeden ?Denetçiler? başlıklı 13., ?Esas Mukavelenin Değiştirilmesi? başlıklı 19., ?Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Ve Sermaye Piyasası Kurulu?na Verilecek Belgeler? başlıklı 21. ve ?Mukavelenin Basılmış Suretleri? başlıklı 22. maddelerinin çıkarılması konusunda müzakere ve karar,

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=274374


BIST

-Foreks Haber Merkezi-