Ana Sayfa***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

15 Nisan 2013 - 08:33 borsagundem.com

***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova
Telefon 232 - 4784400
Faks 232 - 4784444
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4784400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4784444
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 17 Mayıs 2013 Cuma günü sırasıyla saat 13:30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.



Karar Tarihi 13.04.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 17.05.2013 13:30
Adresi Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR
Gündem OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu?nun raporlarıyla şirketin 2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
4. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler?in 2012 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 20., 21., 22., 24. ve 26. maddelerinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması,
7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri?ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
8.Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,
9.Genel Kurul İç Yönergesi?nin onaya sunulması,
10. 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
11. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunumu,
12.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
13. Şirketimizin 2013 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu?nun seçimi,
14.Yönetim Kurulu Üyeleri?ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,
15. Dilek ve öneriler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet




İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş




BIST

-Foreks Haber Merkezi-