Ana Sayfa***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

11 Nisan 2013 - 15:25 borsagundem.com

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 KAYSERİ
Telefon 352 - 3113511
Faks 352 - 3113516
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 352 - 3113511
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 352 - 3113516
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket Olağan Genel Kurulunun 11.05.2013 günü saat 11:00?da Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri adresindeki Şirket Merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına,
2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun toplantı gününden üç hafta önce Şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına,
Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.



Karar Tarihi 11.04.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 11.05.2013 11:00
Adresi Anbar Mahallesi 895.Sokak N:9 KAYSERİ
Gündem 1-Açılış yoklama
2-Divan Heyeti seçimi
3-Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
4-2012 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5-2012 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6-Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7-Yönetim Kurulu?nun, 2012 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi ile ilgili teklifinin görüşülerek karar alınması
8-Esas sözleşmenin Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesi, Şirketin Temsili başlıklı 12. maddesi, Murakıplar başlıklı 14. maddesi, Murakıpları Görevleri başlıklı 15. maddesi, Murakıpların Ücretleri başlıklı 16. maddesi, Genel Kurulun Toplantı Şekli ve Zamanı başlıklı 18. maddesi, Toplantıda Komiser Bulunması başlıklı 20. maddesi, Rey başlıklı 21. maddesi, Vekil Tayini başlıklı 22. maddesi Reylerin Kullanma Şekli başlıklı 23. maddesi, Nisap başlıklı 24. maddesi, İlanlar başlıklı 25. maddesi, Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 26. Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması
9-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti
10-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin ?Ücretlendirme esasları? hakkında bilgi verilmesi
11-Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
12-Yönetim Kurulu tarafından, 2013 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu?nun onaylanması.
13-2012 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
14-Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul?un bilgilendirilmesi
15-Yönetim Kurulunca hazırlanan "Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında İç
Yönerge" nin onaya sunulması
16-İdare Meclis Üyelerine T.T.K.?unun 395-396?inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
17-Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet




BIST

-Foreks Haber Merkezi-