***VAKKO***VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***VAKKO***VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres ALTUNİZADE MH. KUŞBAKIŞI CD. NO: 35 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Telefon 212 - 6225500
Faks 212 - 6723388
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 6225650
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6723388
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Yılı Olagan genel kurul




Karar Tarihi 05.04.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 07.05.2013 13:00
Adresi ALTUNİZADE MH. KUŞBAKIŞI CD . NO: 35 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Gündem VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ
ANONİM ŞİRKETİ
07 MAYIS 2013 GÜNÜ YAPILACAK
2012 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun ve Bağımsız Denetim raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
4- 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
5- 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
6- 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
7- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücret Politikası? ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
9- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
10- Kârın kullanım şeklini, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
11- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
12- 2013 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
13- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
14- Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
15- Şirketin 2013 yılı mali tablo ve raporlarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için denetçi seçimi,
16- Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması,
17- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarına Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi,
18- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
19- Dilek ve görüşler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=271769


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-