***PRZMA***PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***PRZMA***PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl cad. No:21 Hadımköy/İstanbul
Telefon 212 - 7714636
Faks 212 - 7714898
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 7714636
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 7714898
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Genel Kurul Toplantısına ait Zabıt, Kar Dağıtım Tablosu, Tadil ve Hazirun cetveli ekte sunulmuştur.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.03.2013 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır,
1-Diven Başkanlığına Metin Kuru'nun, Oy Toplama Memurluğuna Raşit Kuru'nun, Katipliğe Sibel Kuru'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim kuruluşu raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatına göre hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu katılanların oy birliği ile onaylandı.
3-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4-2012 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak, herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususundaki yönetim kurulu üyelerinin önerisi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5-Yönetim Kurulu üyeleri Metin KURU'ya 3.750,00 TL,Raşit KURU'ya 3.125,00 tl,sİBEL kuru'YA AYLIK 2.500,00 TL brüt ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 1.500,00 TL brüt ücret ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.
6-"PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'n Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7-Kurumsal Yönetim İlkleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar dağıtım Politikası hakkında ortakların bilgisine sunuldu. Şirketin karına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.Karın dağıtım TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir. Konuyla ilgili bilgi verilmiştir.
8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/03/2013 tarih ve 29833736-110.03.02-926 sayılı izni ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakablığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/03/2013 tarih ve 67300147/431.02-59448-398939-3659/2410 sayılı izni ile onaylanan, esas sözleşmenin SERMAYE madde 6,ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI madde 8,DENETİM madde 11, GENEL KURUL madde 12, İLANLAR madde14, KARIN TESPİT ve DAĞITIMI madde 17, ve ilave madde olarak da AZINLIK HAKLARI madde 20, BAĞIŞ madde 21, PAYLARIN DEVRİ madde 22 ekli maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulup katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9-.Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı ve yürürlükte olan ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli idari, mali verileri açıklar ve bu konuda bilgilendirme taleplerini kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda ortaklara bilgi verildi.
10-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği 2013 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak "Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş" olarak seçilen Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine,Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri,rekabet edebilmeleri,şirketin konusuna giren işleri,bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
12-2012 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda ayrıca 2013 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabul eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
13-Şirketin 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir TRİ(Teminat,Rehin,İpotek)olmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
14-Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarının imzası için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

IMKB
-Foreks Haber Merkezi-