***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya/İstanbul
Telefon 212 - 3632500
Faks 212 - 2994849
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3632686
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2994849
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olagan Genel Kurul Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı,ekleri ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.03.2013 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 29 Mart 2013 Cuma günü saat 13:00'de Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında
1-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Raporu ile 2012 Yılı Finansal Tabloları onaylanmıştır.
2- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmiştir.
3- Yönetim Kurulu'nun 2012 Yılı karının dağıtılmaması ve geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi teklifi oy birliği/çokluğu ile kabul edilmiştir.
4- Türk Ticaret Kanunu?nun 363. maddesine göre 2012 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması hususu müzakere edildi.2012 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerine atanan Karl Fink, İsmail Hakkı Ergener, Vladimir Mraz ve Martin Simhandl?ın Yönetim Kurulu üyeliklerinin yerine seçildikleri üyelerin görev sürelerini tamamlamak üzere onaylanmasına oy birliği karar verilmiştir.
5- Görevin istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Vladimir MRAZ?ın istifasının kabulu ve yerine Sayın Dr. Josef AIGNER atanması birliği/çokluğu ile kabul edilmiştir.
7- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
8- 2013 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır.
9-Değiştirilmesi Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
10- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2012 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
11-Şirketimizin 2012 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul?a bilgi verildi.
12-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ? Ücretlendirme Politikası ? hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi.
13-Yönetim Kurul?u üyelerine ödenecek ücretler oy birliği ile kabul edilmiştir.


Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
RAYSG(Eski),TRARAYSG91O8 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=270097


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-