***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Barbaros mah.Billur sokak No.1 Kavaklıdere/ANKARA
Telefon 312 - 4671515
Faks 312 - 4672993
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4671515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4282287
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 YILI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HK.




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.03.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar

1.Gündemin 1.?nci maddesi uyarınca Divan Başkanlığına Nurullah ERCAN, Oy toplama memurluğuna Kasım KARATAŞ, Katipliğe Akın OKYAY oybirliği ile seçildiler.

2. Toplantı tutanağının imzalanması için divan başkanlığına oybirliği ile yetki verildi.

3. 2012 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları, Bilanço ile Gelir tablosu, C & Ç Bağımsız ve Yönetim danışmanlığı A.Ş.?nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu ve ekleri ile dipnotlar onaylanmak üzere ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi.Yapılan görüşmeler sonunda düzenlenmiş olan Bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

4. Şirketin 2012 yılı faaliyet döneminde 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Kasım KARATAŞ?a söz verildi.Kasım KARATAŞ söz alarak şirketin 2012 yılında 3.ncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve İpoteğin olmadığını bildirdi.

5. Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçi ve Denetimden sorumlu komite üyeleri raporları okunarak oy birliği ile ayrı ayrı kabul ve ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendilerinin ibrası ile ilgili olarak oy kullanmadılar.

6. Şirket tüzüğünün ,3,4,5,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
34,35,36,38,39,40,41,43 ve 44?ncü maddelerinin S.P.K. Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ekte yer alan tasdik edilmiş yeni şeklinin madde madde görüşülmesine geçildi. Belirtilen maddelerin yukarıda yazılı kurumlarca tasdik edilmiş yeni şeklinin aynen kabulü ve Ankara Ticaret Sicil memurluğunca tescili ile Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilanen yayınlanması oybirliği ile kabul edildi.(Ek.1 tadil metni 9 sayfa)

7. T.T.K.?nun 419.ncu maddesi gereği hazırlanan ?Genel Kurulun Çalışma esas ve usulleri hakkında hazırlanan İç Yönerge? şirket genel kurulunda okundu, Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilanen yayınlanması oybirliği ile kabul edildi.

8. Şirketin 2013 yılı faaliyet dönemi Bağımsız Denetim hizmetleri için C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.?nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395. nci ve 396. ncı maddelerine göre hareket etme yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

10.Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Şirketin 2012 yılı hesap döneminde Bilançoda kar çıkmadığından ortaklara kar payı dağıtılamayacağının İMKB Başkanlığına duyurulması oybirliği ile karara bağlandı.

11.Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite üyeleri ve Riskin erken saptanması komitesi üyelerine 2013 yılı Nisan ayından itibaren her ay net 1.000.- TL. ve Denetimden sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim raporu şirkete sunulduğunda 1.000.-TL.
huzur hakkı verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

12.Görüşülecek başkaca bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırasında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

IMKB

-Foreks Haber Merkezi-