Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

20 Mart 2013 - 19:57 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi no:195 42300, Selçuklu/Konya
Telefon ve Faks No. : Tel: +90 (332) 346 03 55 Faks: +90 (332) 346 03 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: +90 (332) 346 03 55 Faks: +90 (332) 346 03 65
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağımsız YK Üyeleri ve Alt Komiteler


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

A) Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN'ın Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğunun tespiti ve bu amaçla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına,

B) Denetim Komitesi üyeliklerine Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN'ın seçilmelerine, Denetim Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER'in seçilmesine,

Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Dominique RENIE'nin seçilmelerine, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite başkanlığına Mehmet DÜLGER'in seçilmesine,

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi üyeliklerine Mehmet DÜLGER, Guy SIDOS ve Philippe CHIORRA'nın seçilmelerine, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER'in seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Gilbert NATTA'ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER'in seçilmesine,

C) Yukarıda B bendinde anıldığı şekilde teşekkül ettirilen komitelerin sürelerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda tespitine oybirliği ile karar verildi.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-