***CMBTN***ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***CMBTN***ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Kemalpaşa Cad. No: 19 Işıkkent
Telefon 232 - 4721050
Faks 232 - 4721055
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4721050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4721133
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin Belirlenmesi


EK AÇIKLAMALAR:
06.03.2013 tarihli ve 398 sayılı Yönetim kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2013 tarihinde Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 15:00'da yapılacaktır.



Karar Tarihi 06.03.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 17.04.2013 15:00
Adresi Kemalpaşa Caddesi No.4 Işıkkent İzmir i uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı?nın oluşturulması ve Divan Heyetine tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,
3- Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu?nun okunması görüşülmesi,
4- 2012 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
5- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2012 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması,
6- 2012 yılı karı hakkında görüşme ve karar,
7- Şirket Yönetim Kurulu?nca 2013 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,
8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi,
9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK?nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
11- 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi,
12- 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,
13- 2013 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar,
14- Şirket Genel Kurul İç Yönetmeliği hakkında görüşme ve karar,
15- Şirket?in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme,
16- Şirket ana sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. maddesinin tadiline ilişkin onaylı tadil tasarısının okunması görüşülerek karara bağlanması,
17- Dilekler, kapanış.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=264770


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-