Ana Sayfa***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

05 Mart 2013 - 10:44 borsagundem.com

***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres 1476 Sokak No:2 Aksoy Residence Kat:13/A, D:42 Alsancak-İZMİR
Telefon 232 - 4635933
Faks 232 - 4634920
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4635933
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4634920
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Yıllık olağan genel kurul toplantı tarihinin, yerinin ve genel kurul gündeminin bildirimi


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözlşememizde 600.000.000 adet payın 582.300.000 adetinde imtiyaz söz konusu olmayıp, 17.700.000 adet "A" grubu hamiline yazılı payın her biri genel kurul toplantılarında on oy olarak sayılmaktadır.





Karar Tarihi 05.03.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 27.03.2013 09:55
Adresi Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:7 Hilton Oteli Çakabey salonu,İZMİR
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Temsilci / Temsilcilerin bildirimleri hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi
3. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4. Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması,
5. Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. 2012 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının belirlenmesi,
8. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu ücretlerinin tespiti,
10. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu?nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve karar alınması,
11. Şirket Esas Sözleşmesinin bazı maddelerinin tadiline yönelik Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,
12. Yönetim Kurulunca hazırlanan ?Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge? nin Genel Kurul?a sunumu, müzakeresi ve tescil ve ilanı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
13. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi
14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.?nun 395 ve 396 maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=263985


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-