***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Şehit Fethi Bey Cad. No: 120 Alsancak/İZMİR
Telefon 232 - 6160600
Faks 232 - 6160206
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4822200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4841789
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
EK AÇIKLAMALAR:
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA
AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26.03.2013 Salı günü, saat 10:30?da, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, yapılacaktır.
Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.
Şirketimizin mevcut 40.000.000 TL sermayesinin tamamı hamiline paylardan oluşmakta olup, Genel Kurul toplantısında hazır bulunacak hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
Karar Tarihi 04.03.2013
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 26.03.2013 10:30
Adresi KEMALPAŞA ASFALTI NO:1 PINARBAŞI/İZMİR
Gündem GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetçi seçimi,
4. Türk Ticaret Kanunu?nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
5. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli iznin alınmış olması kaydıyla, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ?Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik? uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin ?Pay Sahipleri Genel Kurulu? başlıklı 14.Maddesinin tadili konusunda müzakere ve karar,
YENİ ŞEKİL
GENEL KURUL
Madde 14 ?
Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.
Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.
Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları nisabının sağlanabilmesi için şirket sermayesinin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin veya vekillerinin huzuru gerekir. Eğer ilk toplantıda gerekli nisap sağlanamazsa ikinci bir toplantı tertip edilir ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu?nun ilgili hükümlerine tabidir.
Gelen kurul, şirket merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
6. Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=263360
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-