***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. HOROZLUHAN MAHALLESİ, ANKARA CADDESİ, NO:195 42300, SELÇUKLU/KONYA
Telefon 332 - 3460355
Faks 332 - 3460365
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 332 - 3460355
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 332 - 3460368
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜN VE GÜNDEMİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
EK AÇIKLAMALAR:
ŞİRKETİMİZ GENEL KURULUNA İLİŞKİN GÜNDEMİ İÇEREN DUYURU VE VEKALETNAME ÖRNEĞİ EKTE YER ALMAKTADIR.
Karar Tarihi 26.02.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 20.03.2013 11:00
Adresi HOROZLUHAN MAHALLESİ, ANKARA CADDESİ, NO:195 42300, SELÇUKLU/KONYA
Gündem GÜNDEM
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2.2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3.2012 yılı Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması,
4.2012 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket?in ?Kar Dağıtım Politikası? hakkında bilgi verilmesi,
7.2012 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,
8.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu?nun Şirketimiz Esas Sözleşmesi?nin 4., 5., 6., 7., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73. Maddelerinin değiştirilmesine ve 21., 24., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. Maddelerinin iptal edilmesi ilişkin önerisinin müzakeresi ve tasdiki,
9.Yönetim Kurulu?nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10.Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim şirketinin seçimi,
11.Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim şirketinin seçimi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilmiş olan ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
13.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
14.Yönetim Kurulu üyelerine 2013-2014 yılı faaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
15.Yönetim Kurulu?nun Genel Kurul?un çalışma esası ve usullerine ilişkin kuralları içeren ?Genel Kurul İç Yönergesi? teklifinin müzakeresi ve tasdiki,
16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturduğu politikanın Genel Kurul onayına sunulması,
17.2012 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması,
18.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
19.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
20.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
21.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun Genel Kurul?un onayına sunulması, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul?da bilgi verilmesi,
22.Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
23.Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-