Ana Sayfa***KRTEK***KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***KRTEK***KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

26 Şubat 2013 - 10:08 borsagundem.com

***KRTEK***KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Ankara Karayolu 23. Km.
Telefon 352 - 6974001
Faks 352 - 6974026
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 352 - 6974001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 352 - 6974026
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı




Karar Tarihi 25.02.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 29.03.2013 10:30
Adresi Kayseri-Ankara Karayolu 23.Km.No:146 Süksün-İncesu-KAYSERİ
Gündem 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1) Açılış, saygı duruşu ve başkanlık divanı seçimi

2) Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması için yetki verilmesi

3) Sermaye Piyasası Kurulu ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış
olması kaydıyla Esas Sözleşmenin ?Umumi Heyet? başlıklı 18.maddesi, Kârın Taksimi
başlıklı 29. Maddesi, ?İhtiyat Akçesi? başlıklı 31. maddelerinin tadil edilmesi

4) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Denetçi raporu, Bağımsız dış denetim kuruluşu
raporlarının ve Finansal tabloların görüşülmesi ve oylanması

5) Yönetim kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı, ayrı ibra edilmeleri

6) Kâr dağıtım konusunun görüşülmesi

7) Yönetim kurulu tarafından 2013 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız dış denetim
şirketinin onaylanması

8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilen ?Ücretlendirme
Esasları? hakkında bilgi verilmesi

9) Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti

10) 2012 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi

11) Yönetim Kurulunca hazırlanan ?Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında İç
Yönerge?nın onaya sunulması

12) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396. maddelerinde yazılı
muamelelerin ifasında izin verilmesi

13) Dilek ve Görüşler


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=262112


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-