***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Organize San. Bölg. 3. Cad. No:4 Y.Dudullu - Ümraniye / İstanbul
Telefon 216 - 3641010
Faks 216 - 3644531
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262 - 7546390
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262 - 7546162
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel kurul toplantımız için Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.




Karar Tarihi 20.02.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 25.03.2013 10:00
Adresi Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Arapcami Mahallesi, Bankalar Caddesi No: 21/A Kat:1-2 | 34420 Karaköy, Beyoğlu - İstanbul
Gündem 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu?nun okunması ve müzakeresi,
3.Denetim Kurulu raporunun okunması,
4.Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)?nin raporunun okunması,
5.Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7.Yönetim Kurulu?nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9.Türk Ticaret Kanunu?na göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
10.Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri?nin, seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
11.Denetçinin seçimi,
12.Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin ?Ücretlendirme Esaslarının? ortakların bilgisine sunulması
13.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi?nin onaya sunulması,
14.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Ana Sözleşmesi?nin Madde 7- Sermaye Madde 9- Sermayenin Artırılması, Azaltılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Sermaye Artırımları, Rüçhan Hakları Madde-10 Kayıtlı Sermaye Miktarının Yeniden Tespiti Madde-13 Yönetim Kuruluna Dair Hükümler Madde-14 İdare Meclisi Toplantıları Madde-15 Şirketi İlzam Madde?16 Murakıplar Madde-17 Murakıpların Vazife ve Mükellefiyetleri Madde ? 18 Genel Kurul Toplantıları Madde-19 Toplantı Yeri Madde?20 Nisap Madde?21 Komiser Madde-22 Rey Adedi Madde-23 Vekaletle Temsil Madde-24 Reylerin Kullanma Şekli Madde-25 İlanlar Madde-26 Esas Mukavele Tadili Madde-27 Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı Madde?28 Bakanlığa Verilecek Suretler Madde ? 30 Kar Dağıtım Maddesi Madde- 30/A Diğer Ödemeler Madde-32 Fesih ve İnfisah maddelerinin değiştirilmesi ile Madde-31 İhtiyat Akçesi ve Madde-33 Hakem ve Mahkeme Mercii? maddelerinin çıkarılarak Ana Sözleşme?nin yeni şekli ile görüşülmesi ve onaylanması
15.Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının okunması, sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
16.Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr payı dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmeleri,
17.Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
18.Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,
19.Dilekler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

IMKB

-Foreks Haber Merkezi-