***FMIZP***FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***FMIZP***FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Cumhuriyet Mah. Muammer Dereli Sok. No: 2 Yenimahalle
Telefon 262 - 2260820
Faks 262 - 2262405
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2926313
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2926268
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
2012 YILINA AİT YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİ 28.02.2013 TARİHİNDEN 28.03.2013 TARİHİNE UZATILMIŞTIR. ORTAKLARIMIZA DUYURULUR. . . 29/01/2013 16:04'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Karar Tarihi 13.02.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 28.03.2013 11:00
Adresi ASYA OTEL ANKARA CADDESİ NO :121 İZMİT KOCAELİ
Gündem FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
28.02.2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1.Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 2.Şirketin 2012 yılı hesap ve muamelelerine ait Bağımsız Denetim, İdare Meclisi, Murakıp Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, 3.Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının müzakere ve sonuçlarının karara bağlanması, 4.Yönetim Kurulu?ndaki değişikliklerin onaylanması, 5.Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 6.Murakıpların ibrası, 7.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti, 8.Denetim Komitesi önerisi üzerine 2013 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,9.Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere ve karara bağlanması, 10.Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası?nın belirlenmesi,
12.SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 13.2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 14.?Şirket Bilgilendirilme Politikası? hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 15. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 16. 2012 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotekve kefaletler hakkında bilgi verilmesi, 17. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınması kaydıyla ve izin alındığı şekilde Esas Mukavelenin 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması, 18.Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
28.02.2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN DUYURU


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-