***DENCM* *SISE* *SODA***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***DENCM******SISE******SODA***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Bahçelievler Mh. 4013 Sokak No:10 DENİZLİ
Telefon 258 - 2954000
Faks 258 - 3772479
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 258 - 2954017
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 258 - 3772479
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olaganüstü Genel Kurul Sonucu
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 22.01.2013 12:00
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 22 Ocak 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar hakkında özet bilgi:
1- 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun?un 25. Maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.?nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanan
Sayın, Azmi Taner Uz?un,
Sayın, Mediha İnce?in,
Sayın, Abdülkadir Demir,in,
31.08.2012 Tarihinde istifaen ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Sedat Daloğlu?nun yerine
Sayın, Murat Tuncay?ın Yönetim Kurulu Üyelikleri oybirliği ile kabül edildi
2- Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu?nun 24.12.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02 / 2765 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 26.12.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-3246-1372051-10264 / 8003 sayılı izin yazıları ile kabul edilen Şirket Ana Sözleşmesinin sermaye ile ilgili 8?nci, Genel Kurul ile ilgili 26?ncı maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
MADDENİN YENİ ŞEKLİ
SERMAYE:
Madde 8:
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.1984 tarih ve 136 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000 (Yirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 2.000.000.000 (İkimilyar) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu?ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.000.000 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 (Bir) kuruş itibari kıymette 600.000.000 nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden 6.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, itibari değerinin üzerinde pay ihracı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanması konularında karar almaya, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
MADDENİN YENİ ŞEKLİ
GENEL KURUL:
Madde 26:
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır.
Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirket?in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu?nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-