***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : Tel:0(212) 210 25 25 Fax:0(212) 221 51 52
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:0(212) 210 25 25 Fax:0(212) 221 51 52
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Şirketimiz Yönetim Kurulu görev dağılımı, Komite oluşturulması ve imza sirküleri hk.


AÇIKLAMA:
Şirketimizin 16.10.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Mehmet GÜR, Kamil Engin YEŞİL, Ahmet Kadir GÜR, Mehmet Ata CEYLAN, Hüseyin KIZANLIKLI ve Talip ÖZTÜRK' ün görev taksimi ile Şirketin temsil ve ilzamı konularında aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Yönetim Kurulu Üyelerimiz aralarında yaptıkları görev taksiminde
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğe Mehmet GÜR'ün, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Kamil Engin YEŞİL'in seçilmelerine,
Ahmet Kadir GÜR, Mehmet Ata CEYLAN, Hüseyin KIZANLIKLI (Bağımsız Üye) ve Talip ÖZTÜRK (Bağımsız Üye)' ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına,
2-SPK mevzuatı gereği, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Talip ÖZTÜRK ve Hüzeyin KIZANLIKLI'nın Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmelerine,
3-SPK mevzuatı gereği, Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına Ahmet Kadir GÜR'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına, Talip ÖZTÜRK'ün Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmelerine,
4-SPK mevzuatı gereği oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine,
5-Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların tayin ve tespit edildiği 12 No.lu İmza Sirküleri'nin tescil ve ilan ettirilerek yürürlüğe konulmasına daha önce yürürlükte bulunan 11 no.lu Temsil ve İlzama İlişkin Yetki Esasları kararının yürürlükten kalkmasına

karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-