***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

Ortaklığın Adresi : Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : Tel:0(212) 210 25 25 Fax:0(212) 221 51 52
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:0(212) 210 25 25 Fax:0(212) 221 51 52
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : 2011 Olağan Genel Kurul Toplantısı



Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 19/09/2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Tarihi : 16/10/2012
Saati : 14:00
Adresi : Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL


GÜNDEM:

GÜNDEM

1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2.2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi edilmesi,
3.2011 yılı Bilanço ve K r/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
4.Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5.Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2012 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6.Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içinde yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
7.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
8.Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,
9.Denetçinin seçimi ve ücretinin belirlenmesi,
10.Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim h kimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izinlerin verilmesi,
11.Dilek temenniler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:
KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere,16 Ekim 2012 Salı günü saat:14:00'de Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vek let vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın kimlik göstermeleri, tüzel kişi ortakların ise, temsille görevlendirdikleri kişiye ait vek letnameyi toplantı gününden en az bir gün önce mesai saati sonuna kadar ibraz etmeleri suretiyle şirket merkezinden giriş kartı almaları gerekmektedir. Tüzel kişileri temsile yetkili kişiler ile toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV ve No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan genel kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415.maddesi gereğince, hisselerine genel kurul blokajı koydurarak kendilerini genel kurul blokaj listesine kayıt ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen hissedarlarımızın genel kurul toplantısına katılabilmesi için, "kimliklerinin ve hesaplarındaki payların ihraççı şirkete bildirilmesi" yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Nama yazılı pay sahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla genel kurul gündemi ayrıca bildirilecektir.

Genel Kurul'a sunulacak Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtımına/Dağıtılmamasına ilişkin önerisi, Genel Kurul Toplantı tarihinden asgari iki hafta öncesinde Şirket merkezinde ve Şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

VEKALETNAME

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384
Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 16 Ekim 2012 Salı günü saat 14:00'de Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL adresinde yapılacak 2011 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a. Tertip ve Serisi :
b. Numarası :
c. Adet - Nominal Değeri :
d. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
e. Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI ( UNVANI )

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletler noter onaylı olmak zorundadır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-