***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

Ortaklığın Adresi : Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım TunaCaddesi No:1 41455 Dilovası/Kocaeli
Telefon ve Faks No. : 0 262 754 74 70 - 0 262 754 19 24
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 262 754 74 70 - 0 262 754 19 24
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 17.07.2012
Özet Bilgi : 2011 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı hakkında



Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi : 17.07.2012


ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:


Marshall Boya ve Vernik Sanayii Anonim Şirketi'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2012 tarihinde, saat 14.30'da, DOSB 1. Kısım Tuna Cad. No.1 41455 Dilovası / Kocaeli adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 13.07.2012 tarih 3442 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mehmet Vahit Mutlucan gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurul toplantı sonucuna ilişkin daha önce yayımlanan duyuruda sehven ekler (toplantı tutanağı ve hazirun cetveli) yer almamıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.06.2012 tarih ve 8095 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 03.07.2011 tarih ve 10573 - 9784 sayılı nüshasında ve şirketin www.marshallboya.com adresinde önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve ortaklara toplantı tarihi, yeri ve gündemi süresi içinde bildirilmiştir.

Olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki konu başlıklarına ilişkin kararlar alınmıştır.

Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir. Bilgilerinize sunulur.


1. Divan Başkanlığına Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un, oy toplayıcılığına Sayın Salih Tunç Lokmanhekim'in ve k tipliğe Sayın Saniye Simge Eren'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2011 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılan yönetim kurulu üyesi Mustafa Feridun Uzunyol tarafından, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporu denetçi Hakan Ölekli tarafından okundu ve müzakere edildi.

4. 2011 mali yılına ilişkin bil nço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bil nço ve kar-zarar hesapları Genel Kurul tarafından oybirliği ile tasdik edildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

6. Şirketimiz kar dağıtım politikası ortaklarımızın bilgilerine sunuldu. Şirketimizin kar dağıtım politikasında herhangi bir değişiklik yapılmaması hususu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca kamunun aydınlatılmasına yönelik oluşturulan ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu içinde yer alan Şirket Bilgilendirme Politikası ortakların bilgisine sunuldu.

7. Yönetim kurulunun kar dağıtımı konusunda 12.07.2012 tarih ve 477 sayılı kararında da belirtildiği üzere Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinden kar elde edilmemiş olması, Şirket'in 2011 net zararının 3.311.975,76 TL olması nedeniyle dağıtılacak kar bulunmadığı için kar dağıtılmaması önerisi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Öngörülen ana sözleşme değişikliklerinin görüşülmemesine ve 01.07.2012'de yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu dikkate alınarak düzenlenecek tüm ana sözleşme değişikliklerinin ileriki bir tarihte yapılacak Genel Kurul toplantısıyla karar bağlanması oybirliği ile kabul edildi.

9. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süresince görev yapmak üzere 9220684412 T.C. potansiyel vergi numaralı, Hollanda uyruklu, Draaikeverstraat 5, 2492 TT, Lahey, Hollanda adresinde mukim Johannes Petrus Van Kesteren, 5280634659 T.C. potansiyel vergi numaralı, Yunanistan uyruklu, 6 Kissavou Street, 15235 Vrilissia, Yunanistan adresinde mukim Petros Katsampouris, 8140475932 T.C. potansiyel vergi numaralı, Hollanda uyruklu, Lausbergstraat 29, 2628 LA, Delft, Hollanda adresinde mukim Paul Alexander Woldendorp, 6190542420 T.C. potansiyel vergi kimlik numaralı, Rusya Federasyonu vatandaşı, Valeriusstraat 294 II, Amsterdam, 1075 GP, Hollanda adresinde mukim Ilya Meshcheryakov ve 49192245400 T.C. Kimlik no.lu ve T.C. vatandaşı, Tan Sok. No. 12 Baltalimanı, İstanbul adresinde mukim T.C. vatandaşı Mustafa Feridun Uzunyol'un seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Denetçiliğe bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 32287838168 T.C. Kimlik no.lu, Sair Asaf Çelebi Sok. No:12/12 Beylerbeyi, İstanbul adresinde mukim İsmail Bulut ve 48733242182 T.C. Kimlik no.lu, Bahçeşehir Gül 0804 B:23 D:4 Bahçeşehir, İstanbul adresinde mukim Mehmet Erdoğan Öcal'ın atanmasına ve Şirket'in bağımsız denetimini yapacak denetim şirketine ilişin henüz alınmış bir Yönetim Kurulu kararı olmadığı için bu mevzuun ilgili yönetim Yönetimi Kurulu kararının alınmasını müteakip ileriki bir tarihte yapılacak Genel Kurul kararı ile yapılmasına ilişkin önerisinin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

12. Şirket tarafından genel bütçeye d hil dairelere, katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan toplam 336.784,14 TL tutarındaki boya bağışları katılanların oybirliği ile onaylandı.

13. Yönetim Kurulu üyelerine TTK.nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işleri ifa edebilmeleri hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=223941


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-