***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

Ortaklığın Adresi : DOSB 1. Kısım Tuna caddesi No:1 41455 Dilovası / Kocaeli
Telefon ve Faks No. : 0 262 754 7470 - 0 262 654 19 24
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 262 754 7470 - 0 262 654 19 24
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Genel Kurul Toplantısı



Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 02.07.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Tarihi : 17.07.2012
Saati : 14:30
Adresi : DOSB 1. Kısım Tuna caddesi No:1 41455 Dilovası / Kocaeli


GÜNDEM:
GÜNDEM:

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. 2011 mali yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları, bağımsız dış denetleme kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve görüşülmesi,
4. 2011 mali yılına ilişkin bil nço ve kar zarar tablolarının görüşülmesi ve tasdiki için oylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçilerin 2011 mali yılına ilişkin olarak ibra edilmelerinin görüşülmesi,
6. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi,
7. Yönetim Kurulu'nun kar/zarar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18, 19, 22, 24, 27, 30, 33, 36 ve 43 maddelerinin ekli tadil metinleri uyarınca tadil edilmesinin görüşülmesi,
9. Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tayini,
10. Şirket denetçilerinin seçilmesi ve Şirketimizin 2012 yıl için bağımsız dış denetimini yapacak firmanın seçimine ilişkin yönetim kurulu kararının görüşülmesi,
11. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
12. Şirket tarafından genel bütçeye d hil dairelere, katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması,
13. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine,
14. Temenniler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 17.07.2012 günü saat 14.30'da DOSB 1. Kısım Tuna Cad. No.1 41455 Dilovası / Kocaeli adresinde bulunan şirket merkezinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Ekte duyuru metni ve vekaletname örneği bulunmaktadır.

Saygılarımızla,





Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=221217


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-