***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

Ortaklığın Adresi : Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok D:21-22 Kadıköy/İstanbul
Telefon ve Faks No. : 216 302 40 23 - 216 302 51 70
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 216 302 40 23 - 216 302 51 70
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : --
Özet Bilgi : 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu



Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 yılı
Genel Kurul Tarihi : 29.06.2012


ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurulu 29 Haziran 2012 tarihinde saat 13:30'da gerçekleştirilmiş olup aşağıdaki kararlar alınmıştır.

* Yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinde yapılan değişiklik genel kurul tarafından onaylanmıştır.

* 2011 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımına mahal olmadığına,

* 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine,

* Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay ve müsaadesi alınmış şirket esas sözleşmesinin 3,4,6,7,8,10,11,12,14,17,18,19,20 ve 21. maddelerinin değiştirilmesi ve şirket esas sözleşmesine 22. maddenin ilavesine,

* Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Haydar Güçlü, Filiz Bulutcu ve Emir Feyzi Güçlü, Bağımsız üye olarak da Kadriye Demirci ve Hakan Ayvaz'ın seçilmesine,

* Denetçiliğe 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Cemalettin Turan'ın seçilmesine,

* Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye oranının % 50 ile sınırlandırılmasına,

oybirliği ile karar verildi.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=220418


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-