Ana Sayfa***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) ----

***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

27 Haziran 2012 - 17:08 borsagundem.com

***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

Ortaklığın Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cad.No:20 Bursa
Telefon ve Faks No. : 0224 243 11 07-0224 243 21 82
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0224 243 11 07-0224 243 21 82
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 01.06.2012
Özet Bilgi : 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu



Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi : 27.06.2012


ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.'NİN
27.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketinin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.06.2012 tarihinde saat 15:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Bursa adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.06.2012 tarih ve 5685 sayılı oluru ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Demirtaş'ın gözetiminde toplandı.

Toplantı açılışından önce Hükümet Komiserince yapılan incelemelerde toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Sicil Gazetesinin 05.06.2012 tarih ve 8083 sayılı nüshasında ve 05.06.2012 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirim süresi içinde yapıldığı tespit edildi.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 8.424.000-TL 'lik sermayesine tekabül eden 842.400.000-adet hisseden 4.519.973,06-TL'lik sermayeye karşılık 4.519.973,06 adet hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket murakıpları Mustafa Odabaş ile Reyhan Tekeli'nin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ragıp Ergün SERDAROĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Açılış yapıldı. Divan başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, katipliğe Meryem Gündoğdu 'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Divan heyetine, toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3-01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait İdare meclisi faaliyet raporu okundu. Murakıp raporu okundu. Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar okundu. Genel kurula okunan idare meclisi faaliyet raporu, murakıp raporu ve bağımsız denetim kuruluşuna ait rapor müzakereye sunuldu. Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde idare meclisi faaliyet raporu, murakıp raporu ve Bağımsız denetim kuruluşuna ait raporlar oy birliği ile kabul edildi.

4-2011 yılına ait
a) SPK Seri XI No:29 tebliği dahilinde hazırlanan konsolide mali tablolar okundu , müzakereye sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
b) SPK Seri XI No:29 tebliği dahilinde hazırlanan konsolide olmayan mali tablolar okundu , müzakereye sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi
c) Vergi Usul Kanunu Muhasebe Uygulama Tebliğlerine göre hazırlanan mali tablolar okundu, müzakereye sunuldu
Söz alan olmadı, oylamaya geçildi yapılan oylamada mali tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5. İdare meclisi üyelerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkındaki ibra oylamasında oy kullanmamıştır.

6. Şirket murakıblarının yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7. 01.01.2011-31.12.2011 dönemi Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve SPK Mevzuatı Seri:XI No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen 2011 yılına ait mali tablolarda oluşan dönem karının geçmiş dönem zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi

8. 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası müzakereye sunuldu
S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği şirketin kar dağıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu.

Kurulun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile şirketlerin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası: Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabilir karın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması yönünde politika belirlenmiştir. Ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.

9- T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 25.05.2012 tarih B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1416-5713 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.06.2012 tarih 4150 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin " İdare Meclisi" başlıklı 7'inci, "İdare Meclisinin Müddeti" başlıklı 8'inci, "İdare Meclisinin Toplantıları" başlıklı 9'ucu, " İdare Meclisinin Ücreti" başlıklı 12'inci , "Umimi Heyet" başlikli 15'inci , "Toplantı Nisabı" başlıklı 18'inci maddelerinin tadil edilmesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31'inci Maddenin Esas Sözleşmeye ilave edilmesine ve aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Yönetim Kurulu :

Madde : 7__ Şirket işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir
Yönetim Kurulunun Süresi :

Madde : 8__ Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl süre ile seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yöretim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur.

Yönetim Kurulu Toplantıları :

Madde : 9__ Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar yetersayıları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, üyelerin çekilmesi, ölüm veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait halleri, boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır

Yönetim Kurulunun ücreti :

Madde : 12__ Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Şirkete Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Murahhas üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerinin komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekli ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Genel Kurul :

Madde : 15__ Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır.
Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır .Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda toplanır ve gündeminde yer alan hususları inceleyerek karar verir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Ana sözleşmede yazılı hükümlere uyulur

Toplantı ve Karar Yetersayısı:

Madde : 18__ Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar verme yetersayısı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Madde : 31__ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana sözleşmeye aykırı sayılır
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve şirketin kendisi, iştirak ve bağlı ortaklıkları ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur

10- Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi, yapılan tekliflerin oylanması neticesinde idare meclisi üyelerinin görev süresinin 3 (Üç) yıl olmasına, idare meclisinin 5 kişiden teşekkülüne ve üyeliklerine Ragıp Ergün Serdaroğlu , Kömürcüoğlu A.Ş.'ini temsilen Canan Zihnioğlu ve Renan Kömürcüoğlu ' , Bağımsız üye olarak Lütfiye Yeşim Uçtum ile Ertan Söylemez 'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi,

11- Şirket murakıblarının seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde
Şirket murakıblarının 2 kişiden oluşmasına ve 1 (bir) yıl için Mustafa Odabaş ve Cemile Reyhan Tekeli 'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.


12-Şirket çalışanlarının ücretleri , performans, ehliyet ve liyakata göre, Yönetim kurulu ücretleri ise düşük düzeyde belirlendiği şeklindeki yönetim kurulu açıklaması genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir.


13-Şirket yönetim kurulu üyeleri ile murakıplarının ücretlerine ilişkin yapılan tekliflerin oylanması neticesinde Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.100-TL , İcracı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 2.400-TL , Şirket murakıplarının her birine aylık net 800-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14. maddesi gereği "Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçiminin görüşülmesi neticesinde 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Gözet Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketinin seçiminin onaylanmasına, oy birliği ile karar varildi.

15-Finansal tablo dipnotlarının 37. Maddesinde yazılı ilişkili taraflarla olan işlemler genel kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddede ortaklar bilgilendirildiğinden karar alınmadan geçilmiştir


16- 2011 yılında Çağdaş Eğitim Vakfına yapılan 2.100,00TL, Afyon Eğitim Vakfına yapılan 4.200,00-TL, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfına yapılan 6.300,00-TL,Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfına yapılan 525,00-TL, İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfına 900-TL , Balıkesir Üniversitesi Vakfı 3.150,00-TL Toplam 17.175,00-TL yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunuldu.


17-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih Ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kisiler Lehine vermiş Oldukları Teminat, Rehin Ve İpotekler Ve Elde Etmiş Oldukları Gelir Veya Menfaat hususunda bilgi aşağıda yer alan tablo içerisinde ortakların bilgisine sunulmuştur

*Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. Ve Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin bankalardan kullanacağ nakit ve gayrinakdi krediler için genel kredi sözleşmesi imzalamaktadır. Bu sözleşmelerde Kömürcüoğlu A.Ş. İle birlikte üç firmanın birbirlerine çapraz kefaleti bulunmaktadır.

Bağlı Ortaklık Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine yapılan genel kredi sözleşmelerine toplam kefalet 8.505.398TL olup kullanılabilir kredi limiti 8.153.066TL'dir. 31 Aralık 2011 itibariyle Bağlı Ortaklık Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin bankalarda bulunan nakit ve gayrinakdi kredi risk bakiyesi 3.394.914TL'dir.

18- Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.


19-Dilek ve Temennilerde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Ergün Serdaroğlu şirketimizin karlı duruma gelebilmesi için yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını ve belirlenen karlı hedeflere önümüzdeki dönemde ulaşacaklarına inandığını belirtti. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.


SANAYİ VE TİCARET DİVAN BAŞKANI KATİP
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ahmet DEMİRTAŞ Seracettin ÖZAĞAÇ Meryem GÜNDOĞDU





Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=219685


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-