***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

Ortaklığın Adresi : ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO:4 ALSANCAK-İZMİR
Telefon ve Faks No. : TEL: 0-232-488 57 00 FAKS: 0-232-463 09 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: 0-232-488 57 00 FAKS: 0-232-463 09 18
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : 2011 YILI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU



Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi : 26.06.2012


ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
26 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2012 Salı günü saat 09.00'da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli-Menderes / İZMİR adresindeki Yönetim Binası'nda T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün 06 Haziran 2012 tarih ve 6925 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Necati EVLEK ve Nuran ÖZTÜRK'ün gözetimlerinde yapılmıştır.

Toplantı esnasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Esas Sözleşmesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan temin edilen Ortaklar Pay Defterinin de hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Haziran 2012 tarih ve 8086 sayılı nüshasının165-166 sayfalarında ve Yeni Asır Gazetesinin 05 Haziran 2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin 7.177.729.-TL' lık sermayesine tekabül eden 7.177.729 adet hisseden 2.245.044 adet hissenin asaleten ve 2.540.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 4.785.044 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Denetçilerinden Sn. Selca Yaşagör ve Sn. Bahadır Doğancı'nın toplantıda hazır bulunduğunun ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığının anlaşılması üzerine, M.Semih Nalbantoğlu tarafından toplantı açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

1.Divan Başkanlığına Sn. Vural Seven'in, Oy Toplayıcılığına Sn. Selca Yaşagör' ün ve Katipliğe Sn. Dilek Bilgin'in seçilmelerine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.

2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.

3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Raporu okundu ve müzakere edildi.

4.İMKB' na gönderilen 31.12.2011 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. Aynı tarihli Şirket gelir tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. 2011 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçilerek, Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2011 yılında 4.365.285,08 TL zarar beyan etmiş olduğundan, kar dağıtımı yapılmadığı ve 2011 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle kabul edildi.

5.Yönetim Kurulu Üyeleri, üyeler dışındaki ortakların oybirliğiyle ibra edildiler. Denetçiler, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.

6.Yönetim Kurulu kararınca 2012 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen "AC İstanbul Uluslar arası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (Member of Enterprise Worldwide), 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.

7.Şirket Esas Sözleşmesinin l4. maddesi uyarınca Denetçi adedi, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle 2 kişi olarak tespit edildi. Sn. Selca Yaşagör ve Sn. Bahadır Doğancı 2012 yılını kapsayan ilk Olağan Genel Kurula kadar 1 yıl süreyle denetçilik görevine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle seçildiler.
Denetçilerin her birine ayrı ayrı olmak üzere yıllık brüt 3.300-TL olarak ücret ödenmesine 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.

8.Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri ortakların onayına sunularak
31234896602 TC kimlik numaralı Sn.Muhittin EKİZ Yönetim Kurulu Başkanı,
31225896994 TC kimlik numaralı Sn.İbrahim EKİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
31222897048 TC kimlik numaralı Sn.Hüsnü EKİZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak ise
57313324996 TC kimlik numaralı Sn.Aytaç Saygın Gümüşkesen ve
39310619114 TC kimlik numaralı Sn. Sabri Etem Özsoy'un seçilmelerine ve atanmalarına, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıla kadar olan bir sürede yapılacak olan Olağan Genel Kurul 'a kadar seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için ise gelecek yıl yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul 'a kadar bir yıllık seçilmelerine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.
Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerimize, Ücret Politikasında açıklandığı gibi aylık yönetim kurulu üyelik ücreti ve maaş ödenmesine,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Aytaç Saygın Gümüşkesen' in ücreti, bağlı bulunduğu üniversite mevzuatı prosedürü gereği, aylık brüt 3.400-TL + KDV yönetim kurulu üyelik ücreti, diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyemize yönetim kurulu üyelik ücreti altında aylık net 2.500-TL olarak ödenmesine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.
Tüm üyelere ödenecek olan ücretlerin uygulanmasına 01.07.2012 tarihinden itibaren başlamasına, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.

9.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Şirket üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket' in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu çeşit işleri yapan Şirketler' e ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK Md. 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.

10.2011 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hususunda Genel Kurul' a bilgi ve izin verildi.

11.İlişkili taraflardan olan "Proje Merkezi Gıda Hizmet Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Kısaca Proje) " nin 2011 yılı içerisindeki işlemlerine ilişkin ortaklara bilgi verildi.
Şirketimiz de üretimin artması dolayısıyla taşeron iş yükünün de artması, bunun getirdiği %10 maliyet yükü nedeniyle ve ayrıca yönetsel anlamda oluşan işleri kolaylaştırmak için, Proje' de çalışan personelin tüm hakları ile beraber Şirketimiz' e devrine, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Seri:4, No:56 sayılı 1.4.3 maddesine göre ''Karşılıklı iştirak ilişkisi , beraberinde bir hakimiyet ilişkisi de getiriyorsa karşılıklı iştirak içerisinde bulunan Şirketler, nisap oluşturmak gibi, çok zaruri durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulundukları Şirketin Genel Kurullarında oy haklarını kullanamazlar.'' Bu oy haklarının dışında yer alan ortakların 16.294 adet hisseyi temsil eden olumlu oyları ve oybirliğiyle onay verildi.

12.Yönetim Kurulu' nun 01.06.2012 tarih 06 nolu kararı doğrultusunda kabul edilen Ücret Politikası 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle onay verildi.

13.Yönetim Kurulu' nun 01.06.2012 tarih 06 nolu kararı doğrultusunda kabul edilen Bağış Politikası 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle onay verildi.

14.Yönetim Kurulu' nun 01.06.2012 tarih 06 nolu kararı doğrultusunda kabul edilen İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası'nın revizyonu hakkında 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle onay verildi.

15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2012 tarihli B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1356- 5418 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2012 tarihli B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-11166-479650-3803-3906 sayılı yazıları ile izin verilen Şirket Esas Sözleşmesi 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, 4.785.044 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle onay verildi.

16.Gündemin dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortaklar 2012 yılına ilişkin olarak dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 10:00'da son verildi. 26.06.2012




GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
Necati EVLEK





GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
Nuran ÖZTÜRK





DİVAN BAŞKANI
Vural SEVEN



OY TOPLAYICI KATİP
Selca YAŞAGÖR Dilek BİLGİN








Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=218917


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-