***PKART***PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )
***PKART***PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )
Ortaklığın Adresi : Alipaşa Köyü Sinekli Yolu Silivri/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : 2011 yılı İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantısı hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2.011,00
Tarihi : 28.06.2012
Saati : 14:00-14:15-14:30
Adresi : Saray Mah. Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 34768 Ümraniye/İstanbul
GÜNDEM:
A GRUBU, B GRUBU ve C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uyum sağlamak amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin 7 numaralı Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı, 8 numaralı Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı, 9 numaralı Şirketi Temsil veya İlzam ve Yönetim Kurulu Karar Nisabı başlıklı, 11 numaralı Ücretler başlıklı, 12 numaralı Genel Kurul başlıklı, 14 numaralı İlan başlıklı maddelerinin değiştirilmesi ve 21 numaralı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum başlıklı maddenin eklenmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın adının değiştirilmesi nedeni ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 3 numaralı ve Amaç ve Konu başlıklı, 4 numaralı ve Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı, 13 numaralı Toplantılarda Komiser Bulunması başlıklı, 19 numaralı Ana sözleşme Değişikliği başlıklı, maddelerinin değiştirilmesi, Şirketimizin, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye/İstanbul adresinde tescilli şubesi ile ilgili değişikliğin işlenebilmesi için Şirketimiz esas sözleşmesinin 4 numaralı ve Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı maddesinin değiştirilmesi, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 numaralı Sermaye ve Hisseler başlıklı madddesinin değiştirilmesi ile kuruluş aşamasında esas sözleşmemizde mevcut geçici maddelerin hükümsüz kalması nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin Geçici Madde 1 ve Geçici Hükümler Geçici Madde 1,2,3,4,5,6 numaralı maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması amacıyla tadiline karar verilmesi,
4) Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2011 takvim yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere 28/06/2012 Perşembe günü Saray Mah. Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir. TTK'nun 389'ncu maddesi gereği yapılması gereken İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulları sırasıyla A grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu Saat 14:00'de, B grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu saat 14:15'de C grubu imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurulu 14:30'da yapılacaktır.
Toplantıya katılacak sayın pay sahiplerimizin 22 Haziran 2012 Cuma günü saat 17.00'ye kadar MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) nezdindeki hesaplarını bloke ettirmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi hükmü gereğince MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ekteki forma göre hazırlamaları ve Notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Vekalet formu ayrıca www.plastkart.com.tr adresinde yer alacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporları kurumsal yönetim ilkeleri gereği toplantıdan 3 hafta önce toplantının yapılacağı adreste ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmelerini, belirtilen gün ve saatte toplantıya onur vermelerini dileriz.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=208940
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-