Ana Sayfa***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

07 Haziran 2012 - 10:28 borsagundem.com

***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : ŞEHİTLER CADDESİ 1508 SOKAK NO:4 ALSANCAK-İZMİR
Telefon ve Faks No. : TEL: 0-232-488 57 00 FAKS: 0-232-463 09 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: 0-232-488 57 00 FAKS: 0-232-463 09 18
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
TOPLANTI TARİHİ : 07.06.2012
KARAR NO : 2012-12
BAŞKAN : Muhittin EKİZ
ÜYELER : İbrahim EKİZ, Hüsnü EKİZ
GÜNDEM : Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesi
ALINAN KARAR : Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin gündem maddelerini görüşmeleri neticesinde

SPK'nın Seri IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu'na,

57313324996 TC kimlik numaralı Sn. Aytaç S. GÜMÜŞKESEN ve
39310619114 TC kimlik numaralı Sn. Etem S. ÖZSOY' un

''Bağımsız Üye'' olarak bir yıl için gelecek Olağan Genel Kurul 'a kadar seçilmeleri ve yönetim kurulu üyelik ücreti adı altında aylık bir ücret ödenmesine, 2011 yılı neticeleri görüşmek üzere toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisi ve onayına sunulmasına, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.





MUHİTTİN EKİZ İBRAHİM EKİZ HÜSNÜ EKİZ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-