***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

***RAYSG***RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sarıyer -İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : Tel:0 212 363 25 00 Fax:0 212 299 48 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:0 212 363 25 00 Fax:0 212 299 48 49
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok
Özet Bilgi : Ray Sigorta A.Ş. Genel Kurul yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı



Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 06.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2.011,00
Tarihi : 29.06.2012
Saati : 10:00
Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sarıyer -İSTANBUL


GÜNDEM:
GENEL KURUL GÜNDEMİ:
1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2011 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketimizin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmeleri,
8. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı net dönem karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. ,"Toplantı Nisabı" başlıklı 28. ve "İlan" başlıklı 31. maddelerinin değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 47. maddenin ilave edilmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,


Eski Hali

Madde 14: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde ortaklar arasından seçilecek en az beş (5) en çok dokuz (9) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

TOPLANTI NİSABI

Madde 28 : Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

İLAN

Madde 31: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede asgari onbeş gün evvel yapılır.

Ancak Umumi Heyetin toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 nci maddesi dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 nci ve 438 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Sermaye Piyasası Mevzuatınca yapılacak ilanlar hususunda mevzuat hükümlerine uyulur

Yeni Hali

Madde 14: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) en çok dokuz (9) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşır.

NİSAP

Madde 28 : Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir. Ancak, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerin ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereğince Umumi Heyet onayına sunulması durumunda toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre belirlenir.

İLAN

Madde 31: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede asgari onbeş gün evvel yapılır. Ancak, Umumi Heyetin toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü usullere uygun olarak genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 47: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

10. Yıl içinde istifa sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için seçim yapılması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
12. Yönetim h kimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri gereği 2012 Mali Yılı için izin verilmesi ve 2011 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, ayrıca 2012 Mali Yılı için Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi,
13. Şirketimizin 2011 yılında yaptığı bağışlar ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
15. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
16. Dilekler ve Kapanış.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımıyla gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplandı.

Gündem

1. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Kurulu'na sunulacak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun incelenmesi ve onaylanması.
2. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu toplantı gündeminin, tarihinin ve yerinin tespiti.

Yapılan görüşmeler neticesinde

Karar 1: 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na sunulacak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tasvibine,

Karar 2: 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 29.06.2012 günü, saat 10:00' da toplantıya davet edilmesine, toplantının "Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:28 34457 Sarıyer/İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde yapılmasına ve toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile bir ulusal gazetede yayınlanmasına, ayrıca Şirketimiz web sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtası
-Foreks Haber Merkezi-