***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Ortaklığın Adresi : HADIMKÖY MAH.MUSTAFA İNAN CD.NO:41 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : Tel:0212 771 46 06 Faks:0212 771 46 26
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:0212 771 46 06 Faks:0212 771 46 26
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 0
Özet Bilgi : 2011 Olağan Genel Kurul Toplantı Evrakları Tutanak,Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2.011,00
Genel Kurul Tarihi : 30.05.2012
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin
30 MAYIS 2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2012 tarihinde , saat: 10:00 ' da , Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:41 Arnavutköy / İSTANBUL adresindeki şirket merkezimizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/05/2012 tarih ve 30734 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri AYTEN KURTCEBE' nin gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.05.2012 tarih ve 8063 sayılı nüshasında, Bugün ve Hürses Gazetelerinin ise 08.05.2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 16.575.787,50- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.657.578.750 adet paydan 5.126.125,01TL'lik sermayeye karşılık 512.612.501 adet payın asaleten, 4.914.699,02 TL'lik sermayeye karşılık 491.469.902 adet payın da vekaleten olmak üzere 1.004.082.403adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve denetçilerden Turgay Kurt'un da hazır bulunması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1 - Divan Başkanlığına OKTAY DURAN ' ın, oy toplayıcılığa ALİ CAN DURAN ' ın ve katipliğe DİKRAN ACEMYAN ' ın seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3 - 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen raporlar okundu, görüşüldü ve katılanların oy birliği ile onaylandı.
4 - 2011 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu, görüşüldü ve katılanların oy birliği ile onaylandı.
5 - 2011 yılında oluşan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususu görüşüldü ve onaylandı. Bilanço ve kar zarar hesapları okundu, görüşüldü ve onaylandı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve kar zarar hesapları ve Kar Dağıtım Tablosu katılanların oy birliği ile onaylandı.
6 - Şirketimizin ana sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38 ve 39. Maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/05/2012 tarih ve 5208 sayılı izin yazısı ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11/05/2012 tarih ve 3635 sayılı izin yazısı gereğince değiştirilmesi görüşüldü ve ana sözleşme bu şekliyle onaylanarak katılanların oy birliği ile kabul edildi. Ana sözleşmenin değişen maddelerini içeren metin tutanak ekindedir.
7 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
8 - Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Dikran Mihran Acemyan, Oktay Duran, Mehmet Atila Kurama, Orlando Kalumenos, Muzaffer Sayım ve Ahmet Murat Yalnızoğlu oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler Adnan Rasim Burtgil, Burhan Özmen ve Turgay Kurt katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Diğer yöneticilerin tamamı katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
9 - Yapılan oylama sonucunda şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Dikran Mihran ACEMYAN, Oktay DURAN, Mehmet Atila KURAMA, Ahmet Murat YALNIZOĞLU ( Bağımsız Üye ), Muzaffer SAYIM (Bağımsız Üye ) ve Orlando KALUMENOS ( Bağımsız Üye )' un seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
10 - Yapılan oylama sonucunda şirketin Denetim Kurulu üyeliğine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Nagihan Şengül KARPUZ, Mustafa TERCAN ve Turgay KURT' un seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 3.000 -TL (Üçbin Türk Lirası) ücret ödenmesine, Denetim Kurulu Üyelerine yıllık Brüt 3.000 -TL(Üçbin Türk Lirası) ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
12 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim şirketi DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ile 2012 ve 2013 yıllarını kapsayan Bağımsız Denetim Sözleşmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine oydan yasaklılar dışında kalan katılanların oy birliği ile kabul edildi.
14 - Gündemde başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=206800
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-