***PKART***PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***PKART***PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sis. San ve Tic. A.Ş.
Telefon ve Faks No. : Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Amacıyla Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılması Hakkında


AÇIKLAMA:
Şirketimiz bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Seri:IV No:56 ve 57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uyum sağlamak amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin 6.(Sermaye ve Hisseler), 7.(Yönetim Kurulu ve Süresi), 8.(Yönetim Kurulu Toplantıları), 9. (Şirketi Temsil veya İlzam ve Yönetim Kurulu Karar Nisabı), 11. (Ücretler), 12. (Genel Kurul) , 14. (İlan) maddelerinin değiştirilmesi ve 21 numaralı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı maddenin eklenmesinin,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın adının değiştirilmesi nedeni ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 3. (Amaç ve Konu), 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 13. (Toplantılarda Komiser Bulunması), 19.(Ana sözleşme Değişikliği) maddelerinin değiştirilmesinin,
Şirketimizin, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye/İstanbul adresinde tescilli şubesi ile ilgili değişikliğin işlenebilmesi için Şirketimiz esas sözleşmesinin 4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri) maddesinin değiştirilmesinin,
Şirketimiz kuruluş aşamasında esas sözleşmemizde mevcut geçici maddelerin hükümsüz kalması nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin Geçici Madde 1 ve Geçici Hükümler Geçici Madde 1,2,3,4,5,6 numaralı maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasının,
yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiş olup, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin SPK ve ilgili bakanlık nezdinde gerekli izinlerin alınması için süreç başlatılacaktır. Ana sözleşme tadil metni eklidir.

Hissedarlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=206506


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-