Ana Sayfa***DENCM* *SISE* *SODA***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***DENCM* *SISE* *SODA***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

16 Mayıs 2012 - 14:27 borsagundem.com

***DENCM******SISE******SODA***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

Ortaklığın Adresi : Bahçelievler Mahallesi 4013 Sok.No:10 Denizli
Telefon ve Faks No. : 0.258.295 40 00 / 0.258.377 24 79
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0.258.295 40 17 / 0.258.377 24 79
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 16.04.2012
Özet Bilgi : 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu



Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi : 16.05.2012


ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait genel kurul toplantısı 16 Mayıs 2012 tarihinde, saat 13.00'de, İş Kuleleri, Kule-3 34330 4. Levent/İstanbul adresinde, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 15.05.2012 tarih ve 27012 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Nisan 2012 tarih ve 8052 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 19 Nisan 2012 tarih ve 10573-9720 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 19 Nisan 2012 tarih ve 12122 sayılı Türkiye baskılarında, Deha 20 Gazetesinin 19 Nisan 2012 tarih ve 5564 sayılı nüshasında ve Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 6.000.000 (Altımilyon) TL.'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet hisseden 3.604.344,45 TL.'lik sermayeye karşılık 360.434.445 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Mediha İNCE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mediha İNCE'nin, oy toplayıcılığına Sn.Mehmet RABUŞ'un ve katipliğe Sn. Nihat ZENCİR'in seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2. Şirketin 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan finansal raporlar, Yönetim Kurulu Raporu, Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Rapor Özeti önerge doğrultusunda okundu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.


3. SPK'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ" uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tabloların önerge doğrultusunda okunmasını müteakip, Divan Başkanı tarafından finansal tablolar müzakereye açıldı. 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu hesapları incelendi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

4. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri: XI, No.29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 2011 yılı bilançomuzda yer alan 4.679.484 TL. tutarındaki 2011 yılı bilanço karımızın, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Ana Sözleşmemizin 37. Maddesine göre aşağıdaki şekilde tefrik edilmesi,


Dönem Karı 4.679.484
Geçmiş Yıl Zararları (-)2.274.464
Ödenecek Vergiler (-)584.944
Birinci Tertip Yasal Yedek -.-
KVK.5/1-e Maddesi Gereği Özel Fon (-)333.383
Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.486.693
Olağanüstü Yedek 1.486.693

Yönetim Kurulumuzun, Net Dağıtılabilir Dönem Karının, T.T.K.'nun 469. Maddesi gereğince Şirketin Devamlı gelişmesini, yatırımların gerçekleştirilmesini ve istikrarlı kar paylarının dağıtılmasını temin bakımından, olağanüstü yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılması hususundaki kararı oybirliği ile kabul edildi.

5. 30.01.2012 tarihinde istifaen ayrılan Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Sayın, Cavit USTAOĞLU'nun yerine Sayın, Ahmet OKAN 30.01.2012 tarihi itibariyle atanması,
26.08.2011 tarihinde Merkez Valiliği'ne atanması nedeniyle istifaen ayrılan Sayın, Yavuz ERKMEN'in yerine 08.09.2011 tarihinde Denizli Valiliği'ne atanan Sayın Abdülkadir DEMİR'in atanması,
30.01.2012 tarihinde istifaen ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Abdurrahman Hilmi ACEROL'un yerine Sayın, Nuray ŞENGÜL'ün 30.01.2012 tarihi itibariyle atanması, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.


6. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyeleri'nin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı aklanması hususu ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulmuş, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu üyelerinin aklanmaları oybirliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 14'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerine

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'yi temsilen,

T.C. kimlik numarası 45727339392 olan Sn. Azmi Taner Uz,
T.C. kimlik numarası 65905147120 olan Sn. Mediha İnce,
T.C. kimlik numarası 32113937638 olan Sn. Ali Sedat Daloğlu,

Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ni temsilen,

T.C. kimlik numarası 27442728972 olan Sn. Abdülkadir Demir,

Bağımsız Üyeliklere,

T.C. kimlik numarası 62458399624 olan Sn. Üzeyir Baysal,
T.C. kimlik numarası 10048183252 olan Sn. Didar Sevdil Yıldırım'ın

Üç yıl süreyle seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.


8. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 24'üncü maddesine göre Denetleme Kurulu üyeliklerine T.C. kimlik numarası 33868752866 olan Sn. Hüseyin Menderes Hayırseven ile T.C. kimlik numarası 29191476470 olan Sn. Adem Oklu'nun 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar geçecek olan bir yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

9. Verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin ayda brüt 5.500 TL diğer üyelere ayda brüt 1.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

10. Verilen önerge doğrultusunda, Denetleme Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin ayda brüt 550 TL. olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

11. Verilen önerge doğrultusunda, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7'inci maddesi gereğince izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

12. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1107 /4398 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-3246-361464-2830/2887 sayılı izinleri ile, Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" ile 14'üncü, "Yönetim Kurulunun Süresi ve Seçimi" ile ilgili 15'nci, "Nisap" ile ilgili 29'uncu "İlan" ile ilgili 32'inci maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, Ana Sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 42'nci maddenin eklenmesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU:
Madde 14
Şirketin işleri ortaklar genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
MADDENİN YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE SEÇİMİ:
Madde 15
Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 (Üç) yıla kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak seçim yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı olmaksızın her zaman değiştirebilir.

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

NİSAP:
Madde 29
Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanununun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

İLAN:
Madde 32
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükmü saklı olmak şartıyla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve internet sitelerinde yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılır.

EKLENEN YENİ MADDE

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:
Madde 42
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

13. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 18 Nisan 2012 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve aynı tarihte Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan "Ücret Politikası" hakkında ortakların bilgilendirilmesi yapıldı ve pay sahiplerine konu hakkında görüş bildirme imkanı sağlandı. Bilgilendirme amacına yönelik olan bu madde oybirliği ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında, 37 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ile Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince hazırlanan ve 18 Nisan 2012 tarihinde Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" hakkında ortaklara bilgi verildi. Bilgilendirme amacına yönelik olan bu madde oybirliği ile kabul edildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan ve Yönetim Kurulumuzun 21.03.2007 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilen ve aynı tarihte de özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan "Kar Dağıtım Politikası" esaslarının 2011 ve izleyen yıllar içinde geçerli olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. Ayrıca, "Kar dağıtım Politikası" esaslarının, Faaliyet Raporumuzun Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile 18.04.2012 tarihinde Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yayınlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı içerisinde yer aldığı bilgisi ortaklara verildi. Bilgilendirme amacına yönelik olan bu madde oybirliği ile kabul edildi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.04.2012 tarih ve 14 sayılı toplantısında revize edilen ve aynı tarihte Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde kamuya açıklanan "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Bilgilendirme amacına yönelik olan bu madde oybirliği ile kabul edildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31.12.2011 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi. Bilgilendirme amacına yönelik olan bu madde oybirliği ile kabul edildi.

18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca, sosyal yardım amacıyla, 2011 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 310 TL. tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi. Bilgilendirme amacına yönelik olan bu madde oybirliği ile kabul edildi.





Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=203859


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-