***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

Ortaklığın Adresi : 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok
Özet Bilgi : 2011 Yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı



Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 04/05/2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Tarihi : 30/05/2012
Saati : 13:00 - 15:00
Adresi : 29 Ekim Caddesi No.23 Medya Blok Kat 4 34197 Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul


GÜNDEM:
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Yönetim Kurulumuzun bugün (04/05/2012) yapılan toplantısında

Yapılan görüşmeler sonucunda

a) Şirketimizin 2011 yılı ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 30/05/2012 günü saat 13:00'da, İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aynı gün (30/05/2012 günü) saat 15:00'da ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No:23 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,

b) Toplantıya davetin T.T.K. 368. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek komiser talep edilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte PDF dosyası olarak yer almakta olup, aynı doküman şirketimizin internet sitesinde de bulunmaktadır.


İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin
30/05/2012 Tarih ve 2012/09 Sayılı Yönetim Kurulu Kararının Eki,

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, S.P.K.'nın Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,
4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5- 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
6- Yönetim Kurulu üye seçimlerinin ve Denetçi seçiminin yapılması,
7- 2012 ve 2013 hesap dönemi için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. şirketiyle yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanması,
8- Bağlı ortaklıklarımızdan 14.000.000 TL ödenmiş sermayeli İhlas Haber Ajansı A.Ş.'de İhlas Pazarlama A.Ş.'nin sahip olduğu hisselerden toplam sermayenin %25'ine tekabül eden 3.500.000 TL nominal değerli hisselerin tamamının 23.01.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla toplam 22.625.000 TL'ye satın alınması işleminin Genel Kurulun bilgisine sunulması,
9- Şirket esas sözleşmesinin 4., 7., 10., 11., 12., 16., 18., 23., 25., 31., 32. maddelerinde değişiklik yapılması ve Geçici Madde-1 ile Geçici Madde-2'nin kaldırılmasıyla hazırlanan esas sözleşme tadili tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak Genel Kurul onayına sunulması,
10- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikalarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ve huzur hakları ile Denetçi ücretinin tespiti,
12- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,
13- 2011 yılında bağış yapılmadığı konusunda hissedarlara bilgi verilmesi,
14- Şirketin 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
15- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
16- Dilekler ve kapanış.

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
3- Şirket esas sözleşmesinin 4., 7., 10., 11., 12., 16., 18., 23., 25., 31., 32. maddelerinde değişiklik yapılması ve Geçici Madde-1 ile Geçici Madde-2'nin kaldırılmasıyla hazırlanan esas sözleşme tadili tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak Genel Kurul onayına sunulması,
4- Dilekler ve kapanış.
EK AÇIKLAMALAR:


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=201857


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-