Ana Sayfa***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

27 Nisan 2012 - 18:07 borsagundem.com

***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya
Telefon ve Faks No. : Tel : 0 242 248 68 00 - Fax : 0 242 248 64 72
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : 0 242 248 68 00 - Fax : 0 242 248 64 72
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelerin yapılandırılması ve üye seçimleri


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

27.04.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında

1. a. 12 Mayıs 2003 Tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile kurulan Denetimden Sorumlu Komite'nin ,16 Nisan 2012 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle karara bağlanan üyelerinin belirlenen çalışma esasları ile faaliyetine devam etmesine

b. Bu komitenin 16 Nisan 2012 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Davut Ökütçü'nün ve üyeliğe Sayın Alp Atay Şefkatlioğlu'nun getirilmesine

2. a. 27.04.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle belirlenen çalışma esasları ile faaliyetine devam etmesine ayrıca Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine

b. Bu komitenin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Davut Ökütçü'nün ve üyeliğe Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun getirilmesine

3. Kurulan komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-