***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

Ortaklığın Adresi : Organize San. Bölg. 3.Cad. No:4 Y.Dudullu- Ümraniye / İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0216 3641010 / 0216 3644531
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 02627546390 / 02627546162
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : yok
Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30 Mayıs 2012 saat : 11:00'de gerçekleştirilecektir.



Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 27.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : --
Tarihi : 30.05.2012
Saati : 11.00
Adresi : The Green Park Hotel Bostancı, İçerenköy Mahallesi Manolya Sanayi Sok. No:36 Ataşehir/ İstanbul


GÜNDEM:
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

2- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin Gayrimenkule Tasarruf - Madde 4 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Görevleri ile Şirketin Temsili - Madde 11 Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi - Madde 12 Yönetim Kurulu'na Dair Hükümler - Madde 13 Genel Kurul Toplantıları Madde 18'in aşağıdaki yeni şekliyle değiştirilmesi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar - Madde 35 ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum - Madde 36'nın aşağıdaki yeni şekli ile Ana Sözleşme'ye eklenmesi.

3- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:
İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından,

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 11:00'da, The Green Park Hotel Bostancı, İçerenköy Mahallesi Manolya Sanayi Sok. No:36 Ataşehir/ İstanbul / Türkiye, adresinde toplanacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK'nin "Genel Kurul Blokaj" işlemlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Hisseleri MKK Düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan Ortaklarımız Genel Kurul toplantısına resimli kimlik göstererek katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini, Şirket Merkezimiz ile www.izocam.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantımızda açık oylama yapılacaktır.

Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin bilgiler toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket merkezinde ve www.izocam.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantımıza medya ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=199376


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-