Ana Sayfa***SAMAT***SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ) ----

***SAMAT***SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

26 Nisan 2012 - 19:26 borsagundem.com
hususunda yetki verilmesi,

3-2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4-2011 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim şirketi rapor özetinin okunması,

5-2011 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesabı tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:56 Tebliği gereği, Yönetim kurulunca belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve sürelerinin belirlenmesi,

8-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 Yılı için huzur haklarının tespiti,

9-Denetçilere 2012 Yılı için ödenecek ücretlerin tespiti,

10-Yönetim Kurulunun 2011 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da karara bağlanması,

11-2012 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,

12-Genel Kurul tarihinden Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrüki ve Ticaret Bakanlığının gerekli izinleri vermesi koşuluyla Şirket Esas sözleşmesi madde 7 nin tadili ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 21.maddenin ilave edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,

13-Yönetim Kuruluna TTK 334. ve 335. maddelere ilişkin izin verilmesi,

14-Dilekler, kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=199367


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-