***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

ildi.
8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlemeleri çerçevesinde hisseleri borsada işlem gören şirketlerin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesine dair oluşturulan ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2012 tarih ve 387 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek aynı zamanda şirket web-sitesinde de yayımlanan "Ücretlendirme Politikası" metni okundu, ortaklara bilgi verildi.
9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, T.T.K. 334. ve 335. maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususuna oybirliği ile onay verildi. Yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakında Genel Kurul'a bilgi verildi.
10-Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğ çerçevesinde, yıl içerisinde gerçekleştirilen İlişkili Taraflarla İşlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
11-2011 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların 204.454,80-TL olduğu, bunun 195.647,87-TL'lik bölümünün nakdi 8.806,93-TL'lik bölümünün ayni olduğu ve bağışların toplam satışlara oranının onbinde 3,6 seviyesinde gerçekleştiği belirtilerek bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında oluşturulan ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2012 tarih ve 387 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek aynı zamanda şirket web-sitesinde de yayımlanan "Bilgilendirme Politikası" metni okundu, ortaklara bilgi verildi.
13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2012 tarih ve 387 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek aynı zamanda şirket web-sitesinde de yayımlanan "Kar Dağıtım Politikası" metni okundu, ortaklara bilgi verildi.
14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan ve 2009/40 sayılı haftalık bültenle duyurulan kararı uyarınca payları borsada işlem gören şirketlerin 3. Şahısların borcunu temin amacıyla vermiş oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş olup, aynı konu ile ilgili olarak Şirket kayıtları incelendiğinde, Çimentaş Türk A.Ş.'nin üçüncü kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığı bilgisi ortaklara verildi.
15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" kapsamında getirilen yeni esaslar ile bazı ana sözleşme metinlerinin güncelleştirilmesi konusunda, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izin yazıları okundu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin yazılarında, Şirket ana sözleşmesinin 6. ve Geçici Maddesinin izin kapsamı dışında tutulduğu, 9. ve 12. maddelerinin düzeltilerek izin verildiği, 7, 10, 11, 16, 22. maddelerine "aynen" izin verildiği, 31. maddenin sözleşmeye "aynen" ilavesine izin verildiği Genel Kurul'a açıklandı.

Divan Başkanı ana sözleşmenin tadil edilen maddelerinin eski ve yeni şekillerini ayrı ayrı okuttu. Madde metinleri üzerinde müzakere açtı, söz alan olmadı, 6. ve Geçici Madde kapsam dışında tutularak açık yapılan oylamalar sonucunda, Şirket ana sözleşmesinin 7, 9, 10, 11, 12, 16, 22. maddelerinin Bakanlıktan gelen ve aşağıda yazılı yeni şekli ile "aynen" tadiline, 31. maddenin sözleşmeye "aynen" ve aşağıda yazılı şekilde ilavesine oybirliği ile karar verildi.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=198315


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-