***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

Ortaklığın Adresi : Kemalpaşa cd.Işşıkkent / İZMİR
Telefon ve Faks No. : 0232 472 10 50-0232 472 10 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0232 472 05 25 -0232 472 11 33
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yoktur
Özet Bilgi : 17.04.2012 tr.Genel Kurul Toplantısı Sonucu



Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi : 17.04.2012


ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:


Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17.04.2012 tarihinde saat 11:00'da Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent-İzmir adresinde İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü komiserleri Sayın Sevil Özdemir ve Serhat Ünal gözetiminde yapıldı.Toplantıya ait ilan, nisap ve diğer işlemlerin yasa ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tespiti üzerine gündeme geçildi:
1-2011 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. Yapılan oylama sonucunda 2011 yılı bilançosu ve gelir tablosu oybirliği ile onaylandı.
2-Ayrı ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda 2011 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
3-2011 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketin SPK kayıtlarında dönem karı bulunmasına ragmen, yasal kayıtlarında dönem zararı bulunması nedeniyle dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı toplantısında alınan "Kurulun düzenlemeleri gereği hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması" kararı uyarınca dağıtılabilir kar oluşmadığından, kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
4-Yönetim Kurulu'nca Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG International'ın Türk üyesi) ile iki hesap dönemini kapsayacak şekilde imzalanan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
5-Yönetim Kurulu üye sayısının 10, görev süresinin 1 yıl olmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine
1- Walter Montevecchi
2- Francesco Caltagirone
3- Francesco Gaetano Caltagirone
4- Alessandro Caltagirone
5- Marco Maria Bianconi
6- Riccardo Nicolini
7- Massimiliano Capece Minutolo
8- Mario Ciliberto
9- Taha Akyol (Bağımsız Üye olarak)
10- İlhan F. Gürel (Bağımsız Üye olarak)
seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
6-Denetim Kurulu üye sayısının 2, görev süresinin 1 yıl olmasına ve Denetim Kurulu üyeliklerine
* Sıtkı Şükürer ve
* H.Bumin Anal'ın
seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
7-Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 2.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine, Denetçilerden herbirine yıllık brüt 10.000,00-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlemeleri çerçevesinde hisseleri borsada işlem gören şirketlerin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesine dair oluşturulan ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2012 tarih ve 387 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek aynı zamanda şirket web-sitesinde de yayımlanan "Ücretlendirme Politikası" metni okundu, ortaklara bilgi verildi.
9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, T.T.K. 334. ve 335. maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususuna oybirliği ile onay verildi. Yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakında Genel Kurul'a bilgi verildi.
10-Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğ çerçevesinde, yıl içerisinde gerçekleştirilen İlişkili Taraflarla İşlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
11-2011 yılı bağış ve yardımları konusunda yapılan açıklamada dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların 204.454,80-TL olduğu, bunun 195.647,87-TL'lik bölümünün nakdi 8.806,93-TL'lik bölümünün ayni olduğu ve bağışların toplam satışlara oranının onbinde 3,6 seviyesinde gerçekleştiği belirtilerek bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında oluşturulan ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2012 tarih ve 387 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek aynı zamanda şirket web-sitesinde de yayımlanan "Bilgilendirme Politikası" metni okundu, ortaklara bilgi verildi.
13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2012 tarih ve 387 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek aynı zamanda şirket web-sitesinde de yayımlanan "Kar Dağıtım Politikası" metni okundu, ortaklara bilgi verildi.
14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan ve 2009/40 sayılı haftalık bültenle duyurulan kararı uyarınca payları borsada işlem gören şirketlerin 3. Şahısların borcunu temin amacıyla vermiş oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş olup, aynı konu ile ilgili olarak Şirket kayıtları incelendiğinde, Çimentaş Türk A.Ş.'nin üçüncü kişilerin borçlarını teminen vermiş olduğu herhangi bir teminat olmadığı bilgisi ortaklara verildi.
15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" kapsamında getirilen yeni esaslar ile bazı ana sözleşme metinlerinin güncelleştirilmesi konusunda, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izin yazıları okundu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin yazılarında, Şirket ana sözleşmesinin 6. ve Geçici Maddesinin izin kapsamı dışında tutulduğu, 9. ve 12. maddelerinin düzeltilerek izin verildiği, 7, 10, 11, 16, 22. maddelerine "aynen" izin verildiği, 31. maddenin sözleşmeye "aynen" ilavesine izin verildiği Genel Kurul'a açıklandı.

Divan Başkanı ana sözleşmenin tadil edilen maddelerinin eski ve yeni şekillerini ayrı ayrı okuttu. Madde metinleri üzerinde müzakere açtı, söz alan olmadı, 6. ve Geçici Madde kapsam dışında tutularak açık yapılan oylamalar sonucunda, Şirket ana sözleşmesinin 7, 9, 10, 11, 12, 16, 22. maddelerinin Bakanlıktan gelen ve aşağıda yazılı yeni şekli ile "aynen" tadiline, 31. maddenin sözleşmeye "aynen" ve aşağıda yazılı şekilde ilavesine oybirliği ile karar verildi.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-