***VAKKO***VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

***VAKKO***VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

Ortaklığın Adresi : Altuniizade mh. Kuşbakışı cd. No: 35 Üsküdar / İstanbul
Telefon ve Faks No. : Tel : 0 212 622 55 00 Fax: 0 212 672 33 88
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : 0 212 622 55 00 - Fax: 0 212 672 33 88
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 22.03.2011
Özet Bilgi : Olağan genel kurul tarihi



Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 06.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Tarihi : 15.05.2012
Saati : 14:00
Adresi : Altuniizade mh. Kuşbakışı cd. No: 35 Üsküdar / İstanbul


GÜNDEM:
GÜNDEM
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. 2011 yılı bilânço ve kâr zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
6. Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Denetçilerin şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin ?Kar Dağıtım Politikası? hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket?in ?Şirket Bilgilendirme Politikası? hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket?in ?Etik Kuralları? hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması,
12. Denetçi seçiminin yapılması,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücretlendirme Politikası?nın belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan yasal izinlerin alınmış olunması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesi?nin 3.,11.,21., 29.,33. ve 34. maddelerinin tadil edilmesi,
15. Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda TTK?nin 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu?na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, tehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
18. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
19. 2011 yılı kâr zararı hakkında yönetim kurulunca yapılan teklifin müzakeresi ve karara bağlanması,
20. Yönetim kurulu üyelerine TTK?nın 334. ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi,
21. Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=196458


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-