Ana Sayfa***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Genel Kurul----

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Genel Kurul

02 Mart 2012 - 19:06 borsagundem.com
Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.( Genel Kurul
Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=188029

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı



Ortaklığın Adresi : Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 F
Blok D:21-22 Kadıköy-İstanbul
Telefon ve Faks No. : 216 302 40 23 - 216 302 51 70
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks No.su : 216 302 40 23 - 216 302 51 70
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi : --
Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağrı



Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 02.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap
Dönemi : --
Tarihi : 26.03.2012
Saati : 14:30
Adresi : Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok D:22
Kadıköy-İstanbul

GÜNDEM:
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26 MART 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ


1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki
verilmesi,

3- Pay sahiplerine 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgi sunulması,

4- Küresel mali krizin şirket üzerindeki etkilerine karşı alınabilecek
tedbirler ve şirketin 2012 yılı programının ihtiyacı olan kaynakların
temini için, yeni ortak arayışı gibi, ancak bununla sınırlı olmayan,
sermaye artışı da dahil olmak üzere diğer önlemlerin görüşülmesi ve bu
hususta pay sahiplerine bilgi sunulması,

5- Pay sahipleri tarafından gündeme getirilecek 4.madde ile ilgili
diğer hususların görüşülmesi,

6- Temenniler ve Kapanış.











EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 02.03.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki
kararlar alınmıştır.

1. Şirketimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 26 Mart 2012
tarihinde saat 14:30'da Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F
Blok Daire:22 Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıda
belirtilen gündem konularını görüşmek amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun
368.maddesi uyarınca ilanlı olarak yapılmasına,

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında hazır bulundurulmak üzere
İstanbul İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'ne komiser tayini için
başvuruda bulunulmasına,

3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için ilgili
mevzuat ve şirket ana sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin
yerine getirilmesine karar vermiştir.

IMKB


-Foreks Haber Merkezi-