BORSAGUNDEM.COM DIŞ HABERLER SERVİSİ
SEC, üç şirket sahibi olan ve daha önceden adı internet dolandırıcılığı suçlamalarına karışan Billy Mcfarland ile şirketinin eski yöneticisi Grant Margolin ve girişimci Daniel Simon‘u fena yakaladı. İşbirliği yapan üçlünün 100’ü aşkın yatırımcıyı en az 27 milyon dolar dolandırdığı saptandı.
Soruşturma sonucu, Grant Margolin ve Daniel Simon'ın desteğiyle McFarland’ın şirketlerinin finansal verilerini şişirdiği, komisyon hesaplarıyla oynadığı belirlendi.
Yatırımcılara kendisini yetenekli girişimci bir iş adamı olarak tanıtan ve güvenlerini kazanan McFarland’ın kişisel hesabına geçirdiği parayı Manhattan’da lüks bir daireye, ünlü isimlerle yaptığı partilere, özel jet ve otomobillere harcadığı saptandı.
ABD’nin SPK’sı SEC’in suç duyurusu üzerine açılan 27 milyon dolarlık dolandırıcılık davası devam ediyor.