***BISAS*** BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***BISAS*** BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul İçin Ek Dökümanlar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 15.02.2018
Genel Kurul Tarihi 15.03.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 BALGAT/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, incelenmesi ve onaylanması
3 - Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2017yılı Finansal Tabloların okunması, incelenmesi ve onaylanması
5 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız denetcileri ayrı ayrı ibrası
6 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtımı kararının görüşülerek karara bağlanması
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerin secimi
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tayini
9 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve söz konusu işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanun'un 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
10 - Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikaların Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - 2017 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2018 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için secilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması
13 - Finansal Tablolarda gözüken sermaye kaybına ilişkin Genel Kurul'a Türk Ticaret Kanunu'nun(TTK) 376. maddesi kapsamında bilgi verilmesi,
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde a) Verilen rehin, ipotek ve teminatlar hususunda ortaklara bilgi verilmesi, b) Kurumsa Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2018 ve takip eden yıllara ilişkin ?'Kar Dağıtım Politikaları'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Şirketin İlişkili Taraflara olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17 - Şirket esas sözleşmesinin 2. ve 6. maddelerine ilişkin tadillerinin pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili_250118.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 BİSAŞ GENEL KURULA DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661263


BIST

-Foreks Haber Merkezi-