Ana Sayfa***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20 Eylül 2017 - 14:37 borsagundem.com

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 15.09.2017 tarihli 2015 ve 2016 yılları olağan genel kurul toplantısının tescil işlemi tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 09.08.2017
Genel Kurul Tarihi 15.09.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.09.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi, Bilim Sokak, No:5, Sun Plaza, Kat:A3, 34398

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2015 yılı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
8 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
9 - 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
11 - 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
12 - Faaliyet yılları içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin istifasının görüşülmesi ve yine faaliyet yılları içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre yapılan atamaların onaylanması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2017 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
16 - Şirketin 2015 ve 2016 yılları içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 ve 2016 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20 - Şirkete özel denetçi atanmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ve bu konuda karar alınması,
21 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GÜNDEM MADDE 1 ? Gündemin 1.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin hakim pay sahibi Zeynep Tümer genel kurula sözlü önerge ile toplantı başkanı olarak Mehmet Dedeoğlu'nun seçilmesi teklifini açıkladı. Başkaca bir teklif olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet Dedeoğlu'nun seçilmesi teklifi aynı anda fiziken ve elektronik olarak oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda Mehmet Dedeoğlu'nun divan başkanı olarak görev yapmasına, 258.000 TL'lik ret oyuna karşılık 448.725.452,87 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahipleri tarafından elektronik olarak her ne kadar muhalefet şerhi verildiği görülmüş olsa da, muhalefet şerhinin içeriğine bakıldığında " kayıt bulunmamaktadır" ifadesi yer aldığından muhalefet şerhi tutanağa eklenemedi.
Toplantı Başkanı Mehmet Dedeoğlu T.T.K'nın 419'ncu maddesi gereğince, Oy Toplama Memurluklarına Ahmet Muhammet Gülpınar ile Pınar Selcen Horasan'ı, Tutanak Yazmanlıklarına Gökçe Yeşildağ ile İpek İzgi Tezman'ı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Sayın Ertan Sayılgan tarafından atanan ve "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Zuhal Tılhaslı'yı atadı.
Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dökümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Üyelerinden, Ahmet Muhammet Gülpınar, Miray Ercan ve Sanlı Baş ile Bakırköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15.05.2017 tarihli 2017/159 Esas 2017/485 sayılı kararıyla görevlendirilen kayyım Murat Kutanoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğunu ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Sayın Erman Turan'ın, toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.
Toplantı başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2017/ 31 sayılı, 08.09.2017 tarihli bülteni gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ortakların bilgilendirilmesini teminen ilk genel kurulda gündeme alınması istenen ilgili bültende yer alan hususlarla ilgili bilgilendirmenin görüşülmek üzere gündeme alındığı belirtildi.
GÜNDEM MADDE 2 ? Gündemin 2.maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muhammet Gülpınar sözlü önerge ile, Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif etti. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 851.847 TL'lik ret oyuna karşılık 448.131.605,87 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda ret oyu veren İbrahim Ömür Aykaç tarafından elektronik olarak sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.
2015 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2015 yılı Faaliyet Raporu, 11. 231.162,19 TL'lik ret oyuna karşılık 437.752.290,68 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahipleri tarafından elektronik olarak her ne kadar muhalefet şerhi verildiği görülmüş olsa da, muhalefet şerhinin içeriğine bakıldığında " kayıt bulunmamaktadır" ifadesi yer aldığından muhalefet şerhi tutanağa eklenemedi.
GÜNDEM MADDE 3 ? Gündemin 3.maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Muhammet Gülpınar sözlü önerge ile, Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif etti. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 258.000 TL'lik ret oyuna karşılık 448.725.452,87 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Nail Çakır söz alarak bağımsız denetimin görüş bildirmemesine ilişkin görüşlerini açıkladı. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muhammet Gülpınar söz alarak ve bu hususta haziruna bilgi vererek yönetim kurulu görüşlerini açıkladı. Zübeyir Öztopal söz alarak hakkında suç duyurusu bulunan yönetim kurulu üyesi hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağını sordu. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muhammet Gülpınar söz alarak, masumiyet karinesi gereğince henüz kesinleşmiş bir Mahkeme kararı olmadığı, olması halinde ise gerekli işlemlerin yapılacağı bilgisini verdi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 4 - Gündemin 4.maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Muhammet Gülpınar sözlü önerge ile Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2015 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları düzenlemelere uygun olarak Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif etti . Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak 805.725 TL'lik ret oyuna karşılık 448.177.727,87 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 2015 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Finansal Tabloların onaylanmasına, 10.799.092,32 TL'lik ret oyuna karşılık 438.184.360,55 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahiplerinden Sırrı Süleyman Bilgen, İbrahim Ömür Aykaç tarafından elektronik olarak sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.
GÜNDEM MADDE 5- Gündemin 5.maddesi gereğince, 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyelerinden
Ertan Sayılgan, 8.668.534,87 TL'lik ret oyuna karşılık 440.314.918 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi. Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahiplerinden Sırrı Süleyman Bilgen, İbrahim Ömür Aykaç, Ali Demirtaş, Osman Pur tarafından elektronik olarak sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.
Selim Sayılgan, 12.014.243,19 TL'lik ret oyuna karşılık 436.969.209,68 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi. Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahiplerinden Sırrı Süleyman Bilgen, İbrahim Ömür Aykaç, Ali Demirtaş, Osman Pur tarafından elektronik olarak sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.
Ahmet Muhammet Gülpınar, 1.708.573,32 TL'lik ret oyuna karşılık 447.274.879,55 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahiplerinden Sırrı Süleyman Bilgen, İbrahim Ömür Aykaç, Ali Demirtaş, Osman Pur tarafından elektronik olarak sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.
Kamil Feridun Özkaraman, 10.799.193,19 TL'lik ret oyuna karşılık 438.184.259,68 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahiplerinden Sırrı Süleyman Bilgen, İbrahim Ömür Aykaç, Ali Demirtaş, Osman Pur tarafından elektronik olarak sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.
Sanlı Baş 1.708.573,32 TL'lik ret oyuna karşılık 447.274.879,55 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahiplerinden Sırrı Süleyman Bilgen, İbrahim Ömür Aykaç, Ali Demirtaş, Osman Pur tarafından elektronik olarak sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde Görevli kişiler ibrada oy kullanmadılar.
GÜNDEM MADDE 6- Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muhammet Gülpınar Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarında oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ilişkin teklifini genel kurula okudu. Bu konu müzakere edildi. Yapılan müzakere neticesinde
Şirket'in 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre - 53.696.947 TL Net Dönem Zararı oluştuğu,
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda ise
- 14.007.287 TL Net Dönem Zararı oluştuğu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muhammet Gülpınar tarafından belirtildi.
Oylamaya geçildi. 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Net Dönem Zararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda oluşan Net Dönem Zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ve bu teklifin kabulüne, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 10.229.183,19 TL'lik ret oyuna karşılık 438.754.269,68 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahipleri tarafından elektronik olarak her ne kadar muhalefet şerhi verildiği görülmüş olsa da, muhalefet şerhinin içeriğine bakıldığında " kayıt bulunmamaktadır" ifadesi yer aldığından muhalefet şerhi tutanağa eklenemedi.
GÜNDEM MADDE 7- Gündemin 7.maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Muhammet Gülpınar sözlü önerge ile, Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif etti. Bu teklif aynı anda fiziki ve elektronik olarak oylamaya sunularak, 419.076,32 TL'lik ret oyuna karşılık 448.564.376,55 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahiplerinden Sırrı Süleyman Bilgem tarafından elektronik olarak sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.
2016 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2016 yılı Faaliyet Raporu, 10.799.193,19 TL'lik ret oyuna karşılık 438.184.259,68 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahipleri tarafından elektronik olarak her ne kadar muhalefet şerhi verildiği görülmüş olsa da, muhalefet şerhinin içeriğine bakıldığında " kayıt bulunmamaktadır" ifadesi yer aldığından muhalefet şerhi tutanağa eklenemedi.
GÜNDEM MADDE 8 ? Gündemin 8.maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Muhammet Gülpınar sözlü önerge ile, Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif etti. Bu teklif aynı anda fiziki ve elektronik olarak oylamaya sunularak, 638.816 TL'lik ret oyuna karşılık 448.344.636,87 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Nail çakır söz alarak şirket finansal tablolarında öz sermayenin eridiğinin görüldüğünü, bu durumun SPK'nın da ilgisini çektiğini, şirketin iflas sınırına geldiği ve tedbir alınması gerektiği, ayrıca en büyük alacaklı AAREAL BANK için ödeme yapılmasının gündeme alınması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muhammet Gülpınar söz alarak, sermaye erimesine ilişkin alınacak tedbirler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.5 ilkesi doğrultusunda 15 gün içerisinde yazılı olarak cevap verileceğini belirtti. Ayrıca Zübeyir Öztopal söz alarak şirket sürekli zarar ediyor olmasına karşın büyük hissedarlar şirketten aldıkları bedelleri şirkete ödememişler, yine bankadan alınan krediler hakkında yüksek faizi ödenmiştir, bunlar hakkında bilgi istiyoruz, ayrıca SBK Holding'e yüksek faiz oranla borçlanılmasına ilişkin açıklama istiyoruz, dedi. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muhammet Gülpınar söz alarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.5 ilkesi doğrultusunda 15 gün içerisinde sorulan sorulara ve istenen açıklamalara ilişkin yazılı olarak cevap verileceği bilgisini iletti. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 9 - Gündemin 9.maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Muhammet Gülpınar sözlü önerge ile Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2016 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları düzenlemelere uygun olarak Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif etti .Bu teklif aynı anda fiziki ve elektronik olarak oylamaya sunularak, oy çokluğu ile kabul edildi.
Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 2016 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Finansal Tabloların onaylanmasına, 8.216.843,19 TL'lik ret oyuna karşılık 440.766.609,68 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahipleri tarafından elektronik olarak her ne kadar muhalefet şerhi verildiği görülmüş olsa da, muhalefet şerhinin içeriğine bakıldığında " kayıt bulunmamaktadır" ifadesi yer aldığından muhalefet şerhi tutanağa eklenemedi.
GÜNDEM MADDE 10- Gündemin 10.maddesi gereğince, 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyelerinden
Ertan Sayılgan, 9.014.780,37 TL'lik ret oyuna karşılık 439.968.672,50 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi. Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahiplerinden Sırrı Süleyman Bilgen ile İbrahim Ömür Aykaç tarafından elektronik olarak sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.
Selim Sayılgan, 8.170.521,37 TL'lik ret oyuna karşılık 440.812.931,50 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi. Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahiplerinden Sırrı Süleyman Bilgen ile İbrahim Ömür Aykaç tarafından elektronik olarak sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.
Ahmet Muhammet Gülpınar, 1.582.923,32 TL'lik ret oyuna karşılık 447.400.529,55 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahiplerinden İbrahim Ömür Aykaç tarafından elektronik olarak sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.
Kamil Feridun Özkaraman, 10.094.426,19 TL'lik ret oyuna karşılık 438.889.026,68 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahiplerinden İbrahim Ömür Aykaç tarafından elektronik olarak sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.
Sanlı Baş 1.012.923,32 TL'lik ret oyuna karşılık 447.970.529,55 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi. Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahiplerinden İbrahim Ömür Aykaç tarafından elektronik olarak sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde Görevli kişiler ibrada oy kullanmadılar.
GÜNDEM MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muhammet Gülpınar Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarında oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ilişkin teklifini genel kurula okudu. Bu konu müzakere edildi. Yapılan müzakere neticesinde
Şirket'in 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre - 142.873.982 TL Net Dönem Zararı oluştuğu,
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda ise
- 64.784.478 TL Net Dönem Zararı oluştuğunun görüldüğü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muhammet Gülpınar tarafından belirtildi.
Oylamaya geçildi. 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Net Dönem Zararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda oluşan Net Dönem Zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ve bu yönde yapılan teklifin kabulüne aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 10.638.106,87 TL'lik ret oyuna karşılık 438.345.346 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahipleri tarafından elektronik olarak her ne kadar muhalefet şerhi verildiği görülmüş olsa da, muhalefet şerhinin içeriğine bakıldığında " kayıt bulunmamaktadır" ifadesi yer aldığından muhalefet şerhi tutanağa eklenemedi.
GÜNDEM MADDE 12- Gündemin 12.maddesi gereğince, faaliyet yılları içinde istifa eden Kamil Feridun Özkaraman' ın istifası ile bu istifa üzerine Miray Ercan'ın atanması görüşmeye açılarak, yapılan atamanın onaylanmasına, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 828.000 TL'lik ret oyuna karşılık 448.155.452,87 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 13- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile ilgili 13.maddesinin görüşülmesine geçildi. Önerilen Yönetim Kurulu Üyelerinin düzenlemelere uygun olarak Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu adına Ahmet Muhammet Gülpınar tarafından yazılı önerge ile önerilen yönetim kurulu adaylarına ve görev sürelerine ilişkin teklif genel kurula sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelik seçimi ve görev sürelerine ilişkin ilgili teklif oylamaya açıldı. Aynı anda fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muhammet Gülpınar'ın yazılı önergesinin kabulüne,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu bildiren
Zeynep Tümer, Ahmet Muhammet Gülpınar ile
3.Toplantıda hazır bulunmayan Beyoğlu 52.Noterliğinden 07.09.2017 tarih 8792 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden Ertan Sayılgan,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise yine toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu bildiren
Miray Ercan, Sanlı Baş'ın
2019 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,750.000 TL'lik ret oyuna karşılık 448.233.452,87 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Toplantıya bizzat katılmayan Ertan Sayılgan'ın yönetim kurulu adaylık beyanını Bakanlık Temsilcisi gördü.
GÜNDEM MADDE 14- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muhammet Gülpınar tarafından sunulan sözlü önerge ile 2017 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim Kurulunca teklif edilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak onaylanmasına, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 2.377.190 TL'lik ret oyuna karşılık 446.606.262,87 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 15- Yönetim Kurulu Üyelerinden Miray Ercan, Ahmet Muhammet Gülpınar ve Sanlı Baş'ın her birine 5.000 TL aylık net ücret, Ertan Sayılgan ve Zeynep Tümer'e ise her birine 2.500 TL aylık net ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Muhammet Gülpınar tarafından sunulan sözlü önerge ile teklif edilerek, bu teklif aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 540.163 TL'lik ret oyuna karşılık 448.443.289,87 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilerek, Yönetim Kurulu Üyelerinden Miray Ercan, Ahmet Muhammet Gülpınar ve Sanlı Baş'ın her birine 5.000 TL aylık net ücret, Ertan Sayılgan ve Zeynep Tümer'e ise her birine 2.500 TL aylık net ücret ödenmesine karar verildi. Elektronik ortamda ret oyu veren pay sahipleri tarafından elektronik olarak her ne kadar muhalefet şerhi verildiği görülmüş olsa da, muhalefet şerhinin içeriğine bakıldığında " kayıt bulunmamaktadır" ifadesi yer aldığından muhalefet şerhi tutanağa eklenemedi.
GÜNDEM MADDE 16- Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2015 ve 2016 yılları içinde Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Gündemin bu bölümü oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
2017 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırının ise 100.000 TL olarak belirlenmesi Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Muhammet Gülpınar tarafından sunulan sözlü önerge ile teklif edildi. Aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylamaya açılarak, yapılan oylama sonucunda 2017 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın 100.000 TL olarak belirlenmesi ne ve teklifin kabulüne 1.041.031 TL'lik ret oyuna karşılık 447.942.421,87 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 17- Başkan tarafından Şirket adına söz verilen Zuhal Tılhaslı tarafından Şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat rehin ve ipoteklere ilişkin bilginin 31.12.2015 tarihli Finansal Tabloların 16 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı belirtilerek, ayrıca bağlı ortaklıklar dahil üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bunların 31.12.2015 tarihi itibariyle 1.950.000 TL olduğu bilgisi pay sahiplerine verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 18- Başkan tarafından Şirket adına söz verilen Zuhal Tılhaslı tarafından Şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat rehin ve ipoteklere ilişkin bilginin 31.12.2016 tarihli Finansal Tabloların 16 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı belirtilerek, ayrıca bağlı ortaklıklar dahil üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bunların 31.12.2016 tarihi itibariyle 1.950.000 TL olduğu bilgisi pay sahiplerine verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 19- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine 1.124.107,32 TL'lik ret oyuna karşılık 447.859.345,55 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile izin verilmesi kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2015 ve 2016 yılları hesap dönemi içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a ayrıca bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 20- Şirkete özel denetçi atanmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesine ve bu hususun müzakeresine geçildi. Nail Çakır söz alarak daha önce de şirkete ihtarname de göndererek sorular sorduğunu, bunlara açıkça cevap verilmediğini belirterek, bilgi alma hakkını kullandığını iletti ve ihtarname örneğini toplantı başkanlığına sunarak özel denetçi talep ettiğini belirtti. İhtarname örneği toplantı başkanlığı tarafından alınarak tutanağa eklendi. Bunun üzerine talepler değerlendirildi ve Şirketin hali hazırda uzun dönemden bu yana SPK lisanslı bağımsız bir denetleme kuruluşu tarafından bağımsız ve tarafsız bir şekilde denetime tabi olması ve özel denetçi atanmasına ilişkin hukuki şartların oluşmadığı açıklanarak bu sebeple ayrıca bir özel denetçi atanmasına gerek olmadığı belirtildi.
Özel denetçi atanması hususu aynı anda fiziki ve elektronik olarak oylamaya açılarak, özel denetçi atanmasına ilişkin talebin, 439.824.820,32 TL ret oyuna karşılık 9.158.632,55 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile reddine karar verildi.
GÜNDEM MADDE 21- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2017 tarihli 2017/ 31 sayılı Bülteni gereğince ve SPK tarafından ilgili bültene müteakip ilk genel kurulda gündeme alınmasına karar verilen "" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2017 tarihli 2017/ 31 sayılı Bülteni'nin (D) Maddesi'nin 2 numaralı alt başlığının (b) bendinde aynı bültenin (a) bendinde yer alan suç duyuruları ve ilgili maddede yer alan suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususunda ortaklara bilgi verilmesi" ne ilişkin gündem maddesi görüşüldü.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2017/ 31 sayılı, 08.09.2017 tarihli bülteninin (D) Maddesi'nin 2 numaralı alt başlığında yer alan (a) ve (b) bentleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ilgili bültende belirtilen suçlar nedeniyle varsa zarara uğrayan yatırımcıların genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhinde dava açabilecekleri hususu ortaklara bilgi mahiyetinde sunuldu. Bu hususta genel kurula duyuru ve bilgilendirme yapıldı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 22- Dilekler faslında Nail Çakır söz alarak tek sayfadan ve 6 adet maddeden oluşan sorularını yazılı olarak toplantı başkanlığına sundu. Toplantı Başkanı tarafından 6 adet maddeden oluşan ve tek sayfadan ibaret yazılı sorular alınarak toplantı tutanağına eklendi. Toplantı Başkanı tarafından söz verilen Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muhammet Gülpınar tarafından, yazılı olarak toplantı başkanlığına sunulan yazılı sorulara karşı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.5 ilkesi doğrultusunda yazılı olarak 15 gün içinde cevap vereceğiz dedi.
Zübeyir Öztopal söz alarak SBK Holding'e borç karşılığı verilen otelin iade alınması söz konusuydu, bu konuda bilgi verilmedi bilgi verilmesi temennimizdir, dedi. Şirket adına toplantı başkanından söz alan Zuhal Tılhaslı, Bodrum Oteli ile ilgili olarak Mega Varlık ile görüşmeler devam etmektedir, yakında sonuçlanacağını ümit ediyoruz, sonuçlandığında KAP' ta gerekli bilgilendirme yayınlanacaktır, dedi.
Hakan Eryılmaz söz alarak Gözaltı pazarı ile ilgili olarak şirketten bir çalışma yapılmasını bekliyoruz, TTK kapsamında azınlığın yönetimde yer alma hakkı olduğunu ve esas sözleşmede bunun düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz, dedi.
Mehmet Özekin söz alarak özel denetime ilişkin gündem maddesinin niye kabul edilmediğini sordu. Toplantı Başkanı buna karşılık, bu konunun zaten gündemde görüşülüp oylandığını, gündemin bu maddesini dilek ve temennileri kapsadığını ifade etti.
Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı Mehmet Dedeoğlu tarafından bildirildi. İşbu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza altına alındı. 15 Eylül 2017 Saat:13.46


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.09.2017

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.09.2017 tarihinde yapılan 2015 ve 2016 yılları Olağan Genel Kurul toplantısının tescil işlemi 20.09.2017 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/630282


BIST

-Foreks Haber Merkezi-