Ana Sayfa***EGLYO*** EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EGLYO*** EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04 Ağustos 2017 - 18:01 borsagundem.com

***EGLYO*** EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.07.2017
Genel Kurul Tarihi 04.08.2017
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Dedeman Istanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
4 - Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
7 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
8 - Dilek ve Temenniler,
9 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EGLYO 2016 Olaganustu GK Davet Gundem Vekaletname_072017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 EGLYO 2016 Bilgilendirme Dokumanı_072017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi("Şirket")'nin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04 Ağustos 2017 Cuma günü saat 09:30'da, Dedeman Istanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.08.2017tarih ve 27038867 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin OKTAY 'ın katılımı ile toplandı.
Toplantıya ait çağrının kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Temmuz 2017 tarih ve 9365 sayılı nüshasında 685. ve 686. Sayfasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği, adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisi Uğur Çalışkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy ÇOBAN, Yönetim Kurulu Üyesi Elif PEHLİVANLI, huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.İlanlarda toplantının Olağanüstü olarak sehven ilan edildiği görüldü ve bu duruma hiçbir ortak itiraz etmedi.
Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 20.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin, 250.000,00-TL tutarındaki A grubu pay asaleten, 2.505,00-TL tutarında B grubu pay asaleten ve 16.440.055,038 ?TL tutarında B grubu pay temsilen olmak üzere toplam 16.692.560,038-TL tutarındaki payın toplantıda fiziken temsil edilmiş, elektronik katılılım olmamıştır.Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Türk Ticaret Kanunu'nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi Nevin OKTAY gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelegeçildi.
1. Sayın Elif PEHLİVANLI'nın toplantı başkanlığına seçilmesi teklif edildi. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.Toplantı Başkanı Elif PEHLİVANLI tarafından Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Zeynep AYGÜL atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu
2. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu.Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edidiğini tespit etti.
3. Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile onaylandı.
4. Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle onaylandı.
5. Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmaması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları müzakere edildi ve oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
6. Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının müzakeresi neticesinde
İlgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarda 2016 yılı faaliyetlerinden (-)7.172.599-TL(Vergi Usul Kanununa göre ise (-) 569.362-TL zarar edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağından, geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına, dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
7- 2016 yılı faaliyet,işlem ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyeleri TAN EGELİ, ATİLLA MUZAFFER EGELİ, ERSOY ÇOBAN, ELİF PEHLİVANLI, AHMET BERKER ARGUN, MURAT NADİR TANSEL SARAÇ ve MEHMET CEMAL TÜKEL 'ın her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadan 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.
8-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
9-Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EGLYO GK Tutanak_.pdf - Tutanak
EK: 2 eglyo 0408_hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 EGLYO_2016 kar dagitim tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, "12 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında alınan karar ile Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince hazırlanan 2016 hesaplarına ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04 Ağustos 2017 Cuma günü saat 09:30'da Dedeman Istanbul & Park Dedeman Levent - Büyükdere Cad. No:187 Şişli 34394 İstanbul adresinde gerçekleşmiştir. Toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi ve 2016 yılı kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/622912


BIST

-Foreks Haber Merkezi-