Ana Sayfa***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19 Haziran 2017 - 14:47 borsagundem.com

***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 15.05.2017
Genel Kurul Tarihi 19.06.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAĞCILAR
Adres Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının Seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
4 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
5 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ve komite üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması,
8 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri aylık brüt ücretlerinin tespiti,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından denetçi ve topluluk denetçisi (bağımsız denetim şirketi) olarak seçilen Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton) seçiminin onaylanması,
11 - Şirket kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2017-2021 yılları arasında olacak şekilde uzatılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda ekli tadil tasarısının onaya sunulması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
16 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 akdeniz genel kurul bilgilendirme 2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 vekaletname formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2016 yılı Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara ilişkin Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAK İMZALI.pdf - Tutanak
EK: 2 2016 OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
19.06.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/613047


BIST

-Foreks Haber Merkezi-