***KOMHL*** KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KOMHL*** KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Tesciliı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 27.04.2017
Genel Kurul Tarihi 24.05.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel

Gündem Maddeleri
1 - 1. Açılış, Yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onanmasının görüşülmesi,
3 - 2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Rapor özetinin okunması, dönem faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi
4 - 2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi
5 - 2016 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi
6 - 2016 yılı Dönem Kar / Zararına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula, bilgi sunulması
7 - Esas Sözleşmenin "Ticaret Ünvanı" başlıklı 2. Maddesi ile "Ortaklığın Sermayesi ve Paylar" başlıklı 8. Maddelerinin, Sermeye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından onaylı Tadil Tasarısının onayının görüşülmesi
8 - Yönetim Kurulunca 01.01.2017 ? 31.12.2017 hesap dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - 2016 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kuruldan izin almadan kendisi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla Şirketin iştigal konusuna giren işleri yapıp yapamayacağı, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş bir ortak sıfatıyla girip giremeyeceği yönündeki özel iznin verilip verilmemesinin görüşülmesi,
12 - Dilek ve temenniler, Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul 2 Toplantı davet metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 SPK Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Genel Kurul 2. Toplantı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2. Madde 2016 Yılı Bilanço ve Gelir tablosu ayrı ayrı Toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.
4. Madde 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı. 5.Madde 2016 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
7.Madde Esas Sözleşmenin Ticaret Ünvanı Başlıklı 2. Maddesi SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Onaylı Tadil Tasarısındaki şekliyle toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek Şirket Ünvaı Bera Holding Anonim Şirketi olarak değiştirildi
Esas Sözleşmenin Ortaklığın Sermaye ve Paylar Başlıklı 8. maddesi SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Onaylı Tadil Tasarısındaki şekliyle toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresi 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı
8.Madde 01.01.2017-31.12.2017 dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların denetlenmesi hususnda Yönetim Kurulunca Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Madde Yönetim kurulunun 2017 yılı için talep ettiği 250.000-TL lik Bağış sınırı Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 11.Madde Yönetim Kurulu Üyelerine SPK'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen özel iznin verilmemesi Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.06.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Olağan Genel Kurul 2 Toplantı Tutanağı ve Muhalefet Şerhleri.pdf - Tutanak
EK: 2 2016 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Esassözleşmenin Ticaret Ünvanı başlıklı 2 maddesi ile Ortaklığın Sermayesive Paylar Başlıklı 8. madde tadillerinide içeren 24.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2017 tarihinde konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştri.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/610723


BIST

-Foreks Haber Merkezi-