***MCTAS*** MCT DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MCTAS*** MCT DANIŞMANLIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 14.04.2017
Genel Kurul Tarihi 30.05.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres YILDIZ CADDESİ SUNGURLAR İŞ MERKEZİ NO:45-5

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2016 yılı bağımsız denetim raporunun okunması,
4 - 2016 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
7 - 2016 Yılı bağışlarına ait bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış sınırının belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri şirket, şirket ortakları, ilişkili şirketler, yavru şirketler adına veya bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri , Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
10 - 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
11 - Ana sözleşmemizin 7. maddesinin ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesinin onaylanması,
12 - 2016 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi
13 - SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK YKK 2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İLAN METNİ 2016.pdf - İlan Metni
EK: 3 GÜNDEM 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vekaletname 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Ana sözleşme tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Madde 1- Toplantı Başkanlığı'na İbrahim HASELÇİN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Babek AKHAVAN ve Katip üyeliğe de Tanyer SÖNMEZER atandılar. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinde değişiklik talebi olup olmadığı soruldu. Talep olmadı. Toplantı Başkanı tarafından gündemin görüşülmesine başlanmadan önce organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirim olup olmadığı genel kurula soruldu, talep olmadığı görüldü.
Madde 2- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.
Madde 3- 2016 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu.
Madde 4- 2016 yılı Finansal Tabloları okunarak, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oy birliği ile onaylandı.
Madde 5- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi görüşülerek, 31.737-TL tutarındaki net dönem karından yasal yedek akçelerin ayrılarak kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
Madde 6- Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. Kendi ibralarında oy kullanmayarak diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.
Madde 7- Şirketin 2016 Yılı bağışlarının 21.702-TL olduğu genel kurulun bilgisine sunuldu. 2017 yılında yapılacak bağış sınırı olarak son bilanço aktif toplamının % 2,5 tutarı olan 293.206-TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
Madde 8- Şirketin 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda PWC Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri şirket, şirket ortakları, ilişkili şirketler, yavru şirketler adına veya bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca oy birliği ile izin verildi.
Madde 10- İlişkili taraf olarak Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Tic.A.Ş. ile 1.830.250- TL'lik, Avrupa Liderlik Üniversitesi LTD.ile 109.593-TL ve MCT Yatırım Holding A.Ş. ile de 216.000-TL'lik bir ticari ilişki olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.
Madde 11- Şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve hisseler başlıklı 7. maddesinin değişikliği teklifi görüşüldü ve SPK'nın 26.04.2017 tarih ve E.5441 sayılı izinleri ve GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2017 tarih ve 24581255 sayılı izinleri ile oy birliği ile kabul edildi.
Madde 12- 3. Kişiler lehine verilen teminat,rehin ve ipotek olmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
Madde 13- SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilerek toplam 2.071.748-TL mali menfaat sağlandığı genel kurul bilgisine sunuldu.
Madde 14- Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı.Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIRUN CETVELİ 2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
MCT DANIŞMANLIK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30.05.2017 günü saat 14:00'da, Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısına bizzat katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, en geç 29.05.2017 günü saat 16:30?a kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Ortaklarımız Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na şahsen bizzat katılabildikleri gibi vekaleten de katılabileceklerdir. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ekteki vekaletname örneğine göre hazırlamaları ve notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetçi Raporları gündem maddelerinin açıklayıcı notlarını içeren Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket merkezinde ve www.mct.com.tr internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609780


BIST

-Foreks Haber Merkezi-