***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Faaliyet Yılına Ait Genel Kurul Toplantı Sonuç Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 21.03.2017
Genel Kurul Tarihi 17.04.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DARICA
Adres EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA-KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2016 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2016 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2016 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim A.Ş'nin onaylanması,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti,
14 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 GENEL KURUL GÜNDEMİ - DEMİSAŞ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı _ 2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 GENEL KURUL ÇAĞRI MEKTUBU _ 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 GENEL KURUL VEKALETNAME _ 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 17.04.2017 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 17.04.2017 tarihinde saat 14:00 de Şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde , Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2017 tarih ve 80122446-431.03-E-0024102323 sayılı yazılarıyla görevlendirilen 65590037072 TC Kimlik Numaralı Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA'nın gözetiminde başlamıştır. Şirket Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplatıda hazır bulundular.
Toplantıya ait çağrı ilanı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.03.2017 tarih ve 9293 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 24.03.2017 tarihinde Gebze Postanesinden taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresinde yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının 35.000.000 Tl lik sermayeyi temsil eden toplam itibari değeri 35.000.000 TL adetten 18.874.989 payın vekaleten , 4.398.803 payın asaleten olmak üzere toplam 23.273.742 adet payın toplantıda temsil edildiği ayrıca elektronik ortamda katılım olmadığı gerek kanun gerekse sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim kurulu Başkanı San. Hayrettin ÇAYCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1-Gündemin 1. maddesi gereği toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Osman Okan YAZICI görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI 'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herjangi bir itirazın olup olmadığını sordu , itiraz eden olmadı.Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Sn. Hayrettin ÇAYCI toplantı başkanlığı için teklif olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Hamdi BEKTAŞ 'ın verdiği önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.İbrahim HASELÇİN oybirliği ile seçldi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Seçil KANTARCI katip olarak ve Sn. Orhan SELVİ oy toplama memuru olarak görevlendirildi. Toplantı Başkanının talebi üzerine saygı duruşunda bulunuldu.
2-Gündemin 2. maddesi gereği toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına oybirliği ile yetki verildi. Toplantı Başkanı tarafından gündeme madde eklenmsi talebi olup olmadığı Genel Kurul a soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çıkmadı. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündemin maddelerinin sırasının değiştirilmesini talebi olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından gündemin görüşülmesine başlanmadan önce organ temsilcisi , bağımsız temsilci , kurumsal temsilci , ve tevdi eden temsilcilerinin temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirim olup olmadığı Genel Kurul a soruldu, herhangi bir bildirim olmadığı görüldü.
3-Gündemin 3. maddesi gereği şirket ortaklarımızdan Hüseyin Özboyacı'nın yazılı verdiği önerge ile faaliyet raporunun tüm ortaklarımıza dağıtılmış olması ve şirketimizin internet sayfasında yaymlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını önerdi. Toplantı Başkanı okunmuş sayılmasına ilişkin yazılı önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2016 dönemine ait Faaliyet Raporunun oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı, rapor ile ilgili söz alan olmadı.
4-Gündemin 4. maddesi gereği MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2016 dönemine ait bağımsız denetim raporu toplantı başkanı İbrahim Haselçin tarafından okundu. Bağımsız Denetim raporu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.
5-Gündemin 5. maddesi gereği 2016 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Hüseyin Özboyacı tarafından yazılı verilen önerge doğrultusunda toplantı başkanı tarafından finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içersinde yer aldığı ve şirketimizin internet sayfasında yayınlandığı için, dolayısıyla ''okunmuş'' kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Şirketin 2016 yılı ile ilgili finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile finansal tabloların kabulüne karar verildi.
6-Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sonuldu. Oylama sonucu 2016 yılındaki faaliyet ve icraatlerinden dolayı oybirliği ile 7 kişilik Yönetim kurulu Üyelerinin ibrasına karar verildi. Yönetim kurulu kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7-Gündemin 7. maddesi gereği 2016 hesap yılı kar dağıtımı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Finansal tabloların zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtılmaması hakkındaki yazılı önergesi toplantı başkanı tarafından okundu. Yönetim Kurulu'nın yazılı önergesi oybirliği ile kabul edildi.
8-Gündemin 8. maddesi gereği faaliyet raporunda bulunan Şirket tarafından 2016 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ve ipotek konuları pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.
9-Gündemin 9. maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Sn.İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2017 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 30.000 TL olması hususunda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi Bektaş ın teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu sosyal yardım amaçlı 2017 yılında yapılacak sosyal amaçlı bağış ve yardım üst sınırının 30.000 TL olması oy birliği ile kabul edilmiştir.
10-Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piysası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı başkanı tarafından bilgi verildi.
11-Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun Şirketin 2017 yılına ait finansal tablolarının MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi toplantı başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 2017 yılına ait finansal tabloların MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile yapılması kabul edildi.
12-Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. Hayrettin Çaycı,Ahmet Hamdi Bektaş, Fuat Sucu,Maksut Urun,Doğan Çakır tarafından verilen yazılı bir önerge ile üç yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Hayrettin Çaycı, Sn. Sevgür Arslanpay , Sn. Ümit Uluçam, Sn. Metin Yaraş ve Sn. Tolga Ediz Yönetim Kurulu üyeliğine aday olarak gösterildi. Toplantı Başkanının sorusu üzerine başka aday çıkmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu toplantıda hazır bulunan ve üyelik beyanında bulunan 23291748512 TC kimlik numaralı Hayrettin Çaycı, 29524904038 TC kimlik numaralı Sn. Sevgür Arslanpay, 10036101978 TC Kimlik numaralı Sn. Ümit Uluçam, 15091188070 TC Kimlik numaralı Metin Yaraş ve 50770080412 TC Kimlik numaralı Tolga Ediz 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere oybirliği ile seçildiler.
13-Gündemim 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının seçimine geçildi.Yönetim Kurulu tarafından Sn. Yaylalı GÜNAY ve Sn. Fuat AŞICIOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için yazılı olarak önerildi. Başka öneri çıkmadığından verilen yazılı önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile Sn. Yaylalı GÜNAY(TCKN: 47668275050) ve Sn. Fuat AŞICIOĞLU (TCKN:47863929222) 1 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler.
14-Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket ortaklarından Fuat Sucu tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerini aylık ücret ve huzur haklarının tespiti hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu yazılı önergedeki gibi Yönetim Kurulu üyelerine geçen yılde ödenen tutarlar ile aynı olmak üzere 6.000 TL/Net aylık ücret ve 1.000 Tl/Net Aylık huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.
15-Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Yapılan oylama neticesinde Yönetim kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
16-Gündemin 16. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık temsilcisi talebi ile toplantı müzekerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı Genel Kurul a soruldu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Şirket ortaklarından Kubilay Çilingiroğlu süz aldı. 2017 faaliyetleri,geri alım programı olup olmadığı ve şirket paylarının yabancılara satışı konusunda soru sordu. Hayrettin Çaycı söz aldı. 2017 yılının geçmiş döneme göre daha iyi ve daha karlı geçmesini umduğunu belirtti bu konuda ellerinden gelen maksimum çabayı göstereceğini beyan etti. Geri alım programı ve şirket paylarının satışı konusunda gündemlerinde bu hususlarının bulunmadığını belirterek Genel Kurula teşekkür konuşması yaptı. Başka da söz alan olmadığı için toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 15:00 da son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602433


BIST

-Foreks Haber Merkezi-