Ana Sayfa***BISAS*** BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***BISAS*** BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14 Nisan 2017 - 21:19 borsagundem.com

***BISAS*** BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündemi ve ortaklarımızın davet edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçlerinden Kar payı dağıtım alanının seçilmesi sehven atlandığından düzeltme yapılmıştır.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 14.04.2017
Genel Kurul Tarihi 18.05.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe FATİH
Adres Sirkeci, Nöbethane Cad. Darüssade Sok. No:5

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, incelenmesi ve onaylanması,
3 - MGI Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2016 yılı Finansal Tablolarının okunması, incelenmesi ve onaylanması,
5 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6 - 2016 yılı karının dağıtımı hakkında karar ittihazı,
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti, ile yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tayini,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve söz konusu işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
10 - Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
11 - 2016 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
12 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen firmanın onaylanması,
13 - Finansal Tablolarda Gözüken Sermaye Kaybına İlişkin Genel Kurul'a Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376. Madde kapsamında bilgi verilmesi,
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde a)Verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi. b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2017 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, d)Etik Kurallara ilişkin Politikalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17 - Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin(Şirket) SBK Holding A.Ş.'nin dağıtıcısı olmak amacıyla anılan firma ile görüşmelere başlaması ve bu firmaya avans vermesine ilişkin bilgiler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci maddesi gereğince özel durum açıklaması yapmaması nedeniyle uygulanmasına karar verilen ?26.049 idari para cezasının Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda Genel Kurul'da karar alınması,
18 - Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İlişkili şirketi Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile kar ortaklığı modeliyle işbirliğine gidilmesi, kar ortaklığı modeliyle işbirliğine gidilmesinin bu konu ile ilgili Yönetim Kurulunca hazırlanan, imzalanan protokolün ve Yönetim Kurulunca Hera Teknik Konut Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ödenen ?11.600.000.-(onbirmilyonaltıyüzbin Türk lirası) avansın, pay sahiplerinin onayına sunulması,
19 - Şirket esas mukavelesinin 2.-3.-4.-13.maddelerinin tadili ve 14.maddenin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayı neticesinde 2.-3.-4.-13.maddelerinin tadilinin ve 14.maddenin iptal edilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
20 - Gündemin 18. Maddesinde görüşülecek olan işlemler ile ilgili olarak 07/04/2017 tarihinde açıkladığımız özel durum açıklaması kapsamında Hera Teknik Ltd Şti'ne yapılan avans ödemesinin, Önemli Nitelikli işlemler Tebliği 5nci maddesinin (2) fıkrası çerçevesinde Genel Kurula katılarak muhalefet şerhini işletecek ortaklar için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,49867 TL olarak hesaplanarak kamuya açıklanmıştır. Esas mukavelenin 3. maddesi benzer konudaki önemli nitelikteki işlem nedeniyle 07/04/2017 tarihinde kamuya açıklanan 0,49867 TL ayrılma hakkı fiyatı 1,13157 TL' sı olarak güncellenmiştir. 19ncü gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1,13157 TL' sı olup bu bedelden paylarını Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi
21 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 BİSAŞ 2.3.4.13.14 MADDE TADİL.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere elektronik ortamda 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 18/05/2017 perşembe günü saat 14.00'de Sirkeci, Nöbethane Cad. Darüssaade Sok. No:5 Fatih İstanbul adresinde yapılmasına, ayrıca mevzuata uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilmesine, Elektronik Genel Kurul ile ilgili bildirimlerin yapılmasına, bu sebeple toplantıya bakanlık temsilcisi gönderilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne başvurulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601268


BIST

-Foreks Haber Merkezi-