***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 27.02.2017
Genel Kurul Tarihi 27.03.2017
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2016 Yılına ait Denetçi Raporlarının sonuç kısımlarının okunması
4 - 2016 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2016 Yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - 2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi
8 - 2016 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - 2017 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar özet olarak aşağıda sunulmuştur 1-Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet HACIKAMİLOĞLU' nun başkanlığında, oy toplama memurluğuna İlker YILDIRIM' ın, tutanak yazmanlığına Mehmet KOÇ' un seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3-Denetçi raporları okundu. 4-2016 Yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere ve tasdik edildi. 5-Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 6-2016 yılı karının kullanım şekli belirlendi. Ve kar payı dağıtılmamasına karar verildi. 7-Şirketin 2017 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verildi. 8-2016 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 9-2017 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi. 10-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK AFYON.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun afyon.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiş olup 07 Nisan 2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/599000


BIST

-Foreks Haber Merkezi-