***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.03.2017
Genel Kurul Tarihi 29.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir TEKİRDAĞ
İlçe ÇERKEZKÖY
Adres Çerkezköy OSB.Gazi Osman Paşa Mah.4.Cad.No:18 Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Heyetinin seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması ve müzakeresi,
5 - 2016 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
8 - 2016 faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - 2016 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılması ve görev sürelerinin tespiti,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve 2016 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 29.03.2017 tarihinde saat 14:00'de Gazi Osman Paşa OSB Mah. 4.Cad. No:18 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde yapılan 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1-2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporun kabul edildi ve onaylandı.
2-2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu kabul edildi ve onaylandı.
3-2016 yılı Finansal Tabloları kabul edildi ve onaylandı.
4-Yönetim kurulunun 2017 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi kabul edildi.
5-2016 döneminde dağıtılabilecek kar oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi kabul edildi
6-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ekte bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağındaki şekliyle kabul edildi.
7-Yönetim Kurulu 3 yıllığına yeniden seçildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.04.2017
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2016 sanifoam Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 2016 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
29.03.2017 tarihli 2016 yılı Olağan Genel Kurul kararları tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/597946
BIST
-Foreks Haber Merkezi-