***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 22.02.2017
Genel Kurul Tarihi 28.03.2017
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent-Beşiktaş-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin okunması ve 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların müzakere edilerek onaylanması,
3 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Bankanın 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Bankamız tarafından tahsili şüpheli alacaklar hesabında izlenen yargılama sürecindeki bir kısım Banka alacaklarıyla ("Ataşehir Alacakları") ilgili davalardan, Bankamıza yapılacak ödeme çerçevesinde feragat edilmesine ilişkin işlemlerin onaylanması ve Banka Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Bankanın kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bankanın sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 28 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- 2016 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.
- Banka Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Benedetta Navarra, Sn. Gianni F. G. Papa ve Sn. Dr. Jürgen Kullnigg'in yıl içinde istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Giovanna Villa, Sn. Gianfranco Bisagni ve Sn. Wolfgang Schilk'in, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini tamamlamak üzere atanmaları kabul edimiştir.
- Banka Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.
- Banka tarafından tahsili şüpheli alacaklar hesabında izlenen yargılama sürecindeki bir kısım Banka alacaklarıyla ("Ataşehir Alacakları") ilgili davalardan, Bankamıza yapılacak ödeme çerçevesinde feragat edilmesine ilişkin işlemlerin onaylanmasına ve Banka Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmelerine karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üye sayısı bağımsız üyeler dahil 14 olarak tespit edilmiş ve 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Yıldırım Ali KOÇ, Sn. Carlo VIVALDI, Sn. Hüseyin Faik AÇIKALIN, Sn. Niccolò UBERTALLI, Sn. Levent ÇAKIROĞLU, Sn. Ahmet Fadıl ASHABOĞLU, Sn. Fatma Füsun AKKAL BOZOK, Sn. Gianfranco BISAGNI, Sn. Mirko Davide Georg BIANCHI, Sn. Wolfgang Mag. SCHILK, Sn. Aykut Ümit TAFTALI ve Sn. Giuseppe SCOGNAMIGLIO ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sn. Adil Giray ÖZTOPRAK ve Sn. Giovanna VILLA seçilmişlerdir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek son olarak 31.03.2016 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan Bankanın ücretlendirme politikası ve 2016 yılı içinde Banka Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine söz konusu Politika kapsamında konsolide olmayan finansal tablolarda açıklandığı üzere Banka tarafından 48.113 Bin TL tutarında yapılan ödeme Genel Kurul'ca onaylanmıştır.
- Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 357.000-TL ücret ödenmesine ve bu ücrete ilişkin ödemenin işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına karar verilmiştir.
- Banka'nın 2.932.795.082,68 TL konsolide olmayan net dönem karından 24.870.832,80 TL genel kanuni yedek akçe, 146.050.428,73 TL 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendine istinaden iştirak hissesi ve gayrimenkul satış kazancının %75'inin özel yedek olarak ayrılmasından sonra kalan 2.761.873.821,15 TL'nin olağanüstü yedek olarak tutulmasına karar verilmiştir.
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) (eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır.
- 2016 yılı içinde Banka tarafından vakıf ve derneklere toplam 11.132.849,83-TL tutarında bağış yapıldığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, 18 Milyon TL olmasına karar verilmiştir.
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 YapiKrediHazırBulunanlarListesi28032017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 YapiKrediTutanak28032017.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Bankamızın 28 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595657


BIST

-Foreks Haber Merkezi-