***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2016 YILI GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 01.03.2017
Genel Kurul Tarihi 28.03.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres İsmet Kaptan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:7 35210 ( İZMİR HİLTON OTELİ )
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2016 yılına ilişkin Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
5 - 2016 yılı Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması
7 - Faaliyet yılı içerinsinde yönetim kurulu üyelerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onanması
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile hzuur hakkı , ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2017 Salı günü, saat 10.00'da, İsmet Kaptan mah.GaziOsmanpaşa Bulv. No :7 HİLTON OTELİ KONAK İZMİR adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2017 tarih ve 23642029 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Musa ACAR ve Mahmut ŞAŞMAZ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 07.03.2017 tarih ve 9278 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen ve Şirketimizin www.izmirfirca.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket Portalında en az 21 gün önce ilan edilmek süreti ile süresi içerisinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 11.250.000-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 11.250.000 adet paydan 7.258.231 sermayesine isabet eden 3.258.125 adet payın asaleten, 4.000.106 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik
genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet ÇİYDEM tarafından, elektronik genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Mehmet Çiydem atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet ÇİYDEM oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_1140861490684495192.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu 21.03.2017 tarihinde yapılacak olan 2016 yılı genel kurulunun gereken lüzum üzerine , toplantının 28.03.2017 tarih ve saat 10.00'da İsmet Kaptan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:7 35210 Konak/İzmir adresinde bulunan Hilton İzmir otelinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak Genel Kurul Çağrısının www.izmirfirca.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595593
BIST
-Foreks Haber Merkezi-